Truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong đó, VKS truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Cụ thể, bị can Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng bằng 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng bằng 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông cùng 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Nguyễn Ngọc Thủy cũng chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đánh giá trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức trong việc nâng khống vốn, tổ chức huy động tiền và quản lý, sử dụng trái phép tiền của các nhà đầu tư.

Hoàng Lam (t/h)