Tuyên án dàn cựu lãnh đạo Casumina vụ sai phạm chuyển nhượng dự án số 9 Nguyễn Khoái

Sau 2 ngày xét xử, ngày 26/9, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) liên quan đến việc chuyển nhượng dự án tại số 9 Nguyễn Khoái, TP.HCM gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18,3 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Hồng Phú (SN 1966, cựu Tổng Giám đốc Casumina) 4 năm tù; Bùi Thế Chuyên (SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Casumina), Nguyễn Minh Thiện (SN 1964, cựu Phó Tổng Giám đốc Casumina), Trần Anh Phương (SN 1968, cựu Kế toán Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam) cùng 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường 18,3 tỷ đồng. Các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo cáo trạng, khu đất tại số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TP.HCM có diện tích 6.227,9 m² (khu đất số 9) thuộc sở hữu Nhà nước được UBND cho Casumina thuê dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để làm xưởng sản xuất cao su.

Do khu đất thuộc diện thuộc diện phải di dời do gây ô nhiễm môi trường nên Casumina đề xuất UBND TP.HCM cho phép thực hiện dự án chung cư, phức hợp 250 căn hộ, đồng thời báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp tác đầu tư dự án.

Tháng 4/2010, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đại diện Casumina), bà Nguyễn Thị Phước (Công ty Địa ốc Việt) và bà Phan Kim Ân (Công ty Hồng Phúc) góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Tân Thuận Việt (vốn điều lệ 30 tỷ đồng) làm chủ đầu tư dự án, trong đó Casumina góp 40%, Công ty Địa ốc Việt 40% và Công ty Hồng Phúc góp 20%.

Năm 2013, biết Vinachem có kế hoạch về việc tái cơ cấu Casumina, ông Phạm Hồng Phú, ông Bùi Thế Chuyên và ông Trần Văn Trí (là những người đại diện phần vốn góp Vinachem tại Casumina) thống nhất cho Vinachem cho thoái vốn khỏi dự án theo phương thức thỏa thuận.

Tháng 8/2013, Công ty Địa ốc Thành Nhơn do Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch đề nghị nhận chuyển nhượng dự án này với giá trọn gói là 280 tỷ đồng thì được ông Phú, bà Phước đồng ý. Chi phí đã chi cho dự án là 238 tỷ đồng, lợi nhuận khi chuyển nhượng là 42 tỷ đồng, trong đó Casumina được hưởng 16,8 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện, bà Phước đề nghị ghi nhận chi phí bà đã đầu tư vào dự án khoảng trên 35 tỷ đồng, ông Phú chỉ ghi nhận 30 tỷ đồng vì có các khoản không có chứng từ và chỉ đạo ông Trần Anh Phương ghi nhận khoản chi phí này vào chi phí dự án. Từ đó dẫn đến lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án chỉ còn 12 tỷ đồng, thất thoát 11,8 tỷ đồng.

Sau đó tại thời điểm chuyển nhượng dự án, bà Phước thỏa thuận với ông Bùi Cao Nhật Quân, nâng giá bán dự án từ 280 tỷ đồng thành 296,35 tỷ đồng, hưởng chênh lệch 16,35 tỷ đồng nhưng Casumina không kiểm soát tài sản tại Công ty Tân Thuận Việt, dẫn đến Casumina không được hưởng khoản lợi nhuận 6,54 tỷ đồng (40% số tiền 16,35 tỷ). Tổng cộng Casumina thiệt hại 18,3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Phước, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Việt không có động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền của Casumina; thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra làm rõ bản chất vụ án; gia đình có thành tích trong kháng chiến, Phước có thành tích trong bảo vệ An ninh tổ quốc, đã cao tuổi, mắc nhiều bệnh nền... Do đó bà Phước không bị xem xét xử lý hình sự.

Hoàng Lam (t/h)