Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa bao gồm: Vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra còn có các hành vi khác gồm: hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm nêu trên là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa có thể bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư cũng sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Mức phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; chào bán, phát hành khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không công bố bản cáo bạch hoặc không thực hiện đúng các nội dung đã công bố.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 180 triệu đồng 200 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép hoặc quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với nhà đầu tư trong nước, hành vi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trường hợp giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị xử phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi thu thập, lưu trữ, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa của nhà đầu tư có thể bị xử phạt ở mức cao nhất từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Khánh Hân (t/h)