CTCP TĐ Ben Thanh Holdings Group được thành lập vào tháng 2/2020, với tên gọi ban đầu là CTCP Bến Thành Holdings Group. Khi mới thành lập, Ben Thanh Holdings Group có vốn điều lệ 600 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Bùi Thị Thanh Thuần, Đào Ngọc Bảo Phương và Nguyễn Cao Trí. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với chỉ 3 lao động.
Chỉ 1 tháng sau đó (tháng 3/2020) Ben Thanh Holdings Group có bước tăng vốn thần tốc từ 600 tỷ đồng lên con số 12.000 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 12.800 tỷ đồng vào tháng 5/2021.
Việc một doanh nghiệp tăng vốn thần tốc như vậy thường để thực hiện một dự án cực kỳ lớn, đầu tư vào những công ty con hay M&A dự án lớn nào đó.
Một dữ liệu của PV cho thấy, Ben Thanh Holdings Group đã góp 7.650 tỷ đồng vào một công ty con trong tháng 3/2020 để nắm 85% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Cao Trí cũng góp 900 tỷ đồng vào công ty này và nắm 10% vốn điều lệ. Tháng 9/2020, công ty này giảm vốn 22,5 lần (từ 9.000 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng). Lúc này, Ben Thanh Holdings Group chỉ nắm 22,5% vốn điều lệ tại đây, trong khi ông Nguyễn Cao Trí nắm 48,15% vốn điều lệ.
Trở lại Ben Thanh Holdings Group, ông Nguyễn Cao Trí lập ra công ty có vốn điều lệ gần 13.000 tỷ đồng, song cả công ty chỉ có 3 lao động. Tháng 11/2022, Ben Thanh Holdings Group đã giảm vốn từ 12.800 tỷ đồng xuống còn 5 tỷ đồng (giảm 2.560 lần).
Việc một công ty giảm vốn sốc như vậy có nhiều lý do, có thể do cổ đông không góp đủ vốn nên công ty phải đăng ký thay đổi lại. Cũng có thể, mục đích lập ra công ty với số vốn lớn không thực hiện được nên người sáng lập quyết định rút vốn.
Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970) là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn từ nhiều năm nay. Hệ sinh thái Capella Holding của vị doanh nhân sinh năm 1970 này trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, kinh doanh F&B cho đến giáo dục...
Đại gia Sài Thành từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group) với vị trí Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (từ năm 1999 - 2005) hay Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).
Năm 2015, Bến Thành Land đổi tên thành CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings) và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality) dưới sự "chèo lái" của ông Nguyễn Cao Trí trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Capella Holdings còn được biết đến là pháp nhân này đứng đằng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality "thâu tóm" 2 toà lâu đài của Khaisilk, gồm: Khách sạn TajmaSago và nhà hàng Charm Charm (toạ lạc tại số 2 – 6 Phan Văn Chương, quận 7, TP.HCM).
Ngoài Capella Holdings, ông Nguyễn Cao Trí còn là ông chủ của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Cuối năm 2021 đầu năm 2022, CTCP Tập đoàn đầu tư và quản lý Giáo dục Văn Lang của ông Trí đã phát hành thành công 2.200 tỷ đồng trái phiếu.
Hơn một tháng sau đợt phát hành, ông Nguyễn Cao Trí đã chuyển đối khối trái phiếu trên sang thành cổ phiếu với tỷ lệ 1:5 (1 trái phiếu trị giá 100.000 đồng đổi thành 5 cổ phiếu với mệnh giá 10.000/cp).
Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn là thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Tuy nhiên, đầu năm 2023, Saigonbank đã công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/1. Văn bản không nêu lý do nhưng cho biết ông Trí "đương nhiên mất tư cách", không còn là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung).
Điều 35 quy định các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, gồm mất năng lực hành vi dân sự, chết; vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; không còn là người đại diện phần vốn góp; khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép,...
Theo báo cáo quản trị SaigonBank, ông Trí bắt đầu tham gia Hội đồng quản trị nhà băng này từ tháng 10/2019. Tháng 6/2021, ông Trí đã mua vào gần 580.000 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ ngân hàng.
