Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Thu giữ 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và hơn 1000 sổ đỏ
Trong quá trình điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm thời thu giữ một số tài khoản tương đối lớn, gồm: Trên 300 tỷ đồng, gần hai triệu USD, trên 500 lượng vàng và 1.000 cuốn sổ đỏ khác nhau.
Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 1/6 về diễn biến điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An Group và Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên- Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là 2 vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.
Do tính phức tạp về phạm vi, địa phương và khối lượng công việc lớn, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/5, hai vụ án này đã được đưa vào diện danh sách Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
Về tiến độ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam được 22 bị can.
Trong quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã tạm thời thu giữ một số tài khoản tương đối lớn, gồm: Trên 300 tỷ đồng, gần hai triệu USD, trên 500 lượng vàng và 1.000 cuốn sổ đỏ khác nhau.
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, số tiền này là do các bị can nộp lại, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và các đối tượng liên quan thông qua thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.
Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, các đối tượng có liên quan và mở rộng điều tra vụ án để thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước.
Với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can; mới nhất vào ngày 1/5 đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 - 12/2023, Tập đoàn này đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia, trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Nhất là giai đoạn 2022 - 2023, Tập đoàn đã trúng nhiều gói thầu với giá trị trên 18.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của Tập đoàn Thuận An; đồng thời, tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm.