Vụ án Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM được giảm 1 năm tù, ba cán bộ được trả tự do

Sau 5 ngày xét xử và 1 tuần nghị án, chiều 3/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với 24 trong tổng số 43 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục Thuế TP.HCM.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) xin được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, xin được hưởng án treo để điều trị bệnh và cho rằng bản án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là quá nặng.

Tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo Hạnh có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: Số tiền hoàn thuế 365 tỷ thất thoát đã được thu hồi đầy đủ, không thất thoát. Đồng thời, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM cũng đã có công văn cho rằng các công chức thuế là bị cáo trong vụ án đã thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên, thực hiện hoàn thuế đúng quy định của Bộ Tài chính.

Bị cáo Hạnh có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Đồng thời, bị cáo Hạnh đang chăm sóc cho mẹ già trên 80 tuổi, bản thân bị nhiều bệnh phải điều trị liên tục.

Đồng thời, bị cáo Hạnh tự nguyện nộp thêm 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả mặc dù bản án sơ thẩm không buộc bị cáo Hạnh thực hiện. Ngoài ra bị cáo Hạnh ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Căn cứ các tình tiết trên, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm là 4 năm tù).

Đối với bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House), bị cáo thừa nhận có ký một số hồ sơ mua bán do các Phòng Ban trình lên vì chỉ nghĩ là các hợp đồng mua bán bình thường.

HĐXX nhận định, bị cáo Hoàng là Tổng giám đốc của Thuduc House, bị cáo chịu trách nhiệm chung, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Tại toà phúc thẩm, bị cáo Hoàng ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ vụ án, có nhân thân tốt. Ngoài ra, bị cáo Hoàng phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhận được nhiều bằng khen…

Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 3 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Võ Quang Lâm, cựu chuyên viên Cục Thuế TP.HCM; Nguyễn Hữu Đức, cựu phó trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 8, Cục Thuế TP.HCM; Hứa Quang Sơn, cựu phó trưởng phòng Phòng Pháp chế, Cục Thuế TP.HCM, cùng bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng 21 ngày tù. Tuy nhiên, do mức án này bằng với thời gian các bị cáo bị tạm giam nên các bị cáo được trả tự do tại tòa. 

Đối với các bị cáo kháng cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt giảm từ 3 - 30 tháng tù so với án sơ thẩm, một số bị cáo khác không được xem xét vì không có tình tiết mới.

Đối với trách nhiệm dân sự, do các bị cáo là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) để chiếm đoạt tiền của Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nên toà án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường tiền cho bị hại và giành quyền khởi kiện cho các bị cáo trong vụ kiện khác để đòi lại tiền là có căn cứ.

Đối với kháng cáo của Thuduc House yêu cầu hoàn lại 365 tỷ đồng đã nộp lại cho Cục Thuế TP, HĐXX xét thấy số tiền này là số tiền hoàn thuế trái quy định thông qua Thuduc House nên cần buộc doanh nghiệp này nộp lại như toà án cấp sơ thẩm tuyên là có căn cứ.

Theo nội dung vụ án, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) được xác định là chủ mưu. Từ năm 2016 - 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỷ đồng phí dịch vụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỷ đồng. Từ đó, Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế; không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 365 tỷ đồng.