vụ án Vạn Thịnh Phát

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Kê biên loạt tài sản để khắc phục hậu quả

Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Kê biên loạt tài sản để khắc phục hậu quả

Pháp luật 12:25 16/07/2024

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra thực hiện kê biên tài sản của nhiều bị can, trong đó có 3 bị can đã chết.

Truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn hai vụ án Vạn Thịnh Phát

Truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn hai vụ án Vạn Thịnh Phát

Pháp luật 06:05 13/07/2024

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, có 34 bị can bị truy tố với 3 nhóm tội danh. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng ba người khác cùng bị truy tố với cả ba tội là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngân hàng rao bán căn biệt thự tại dự án Saroma Villa bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngân hàng rao bán căn biệt thự tại dự án Saroma Villa bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Tài chính - Ngân hàng 09:00 06/07/2024

Ngân hàng rao bán căn biệt thự số 21-S4 dự án Saroma Villa, Khu đô thị Sala thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM với giá khởi điểm bằng giá trị khoản nợ là 150,8 tỷ đồng. Đây là tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Danh sách 21 công ty được Trương Mỹ Lan sử dụng vận chuyển trái phép hàng tỷ USD ra nước ngoài trong 10 năm

Danh sách 21 công ty được Trương Mỹ Lan sử dụng vận chuyển trái phép hàng tỷ USD ra nước ngoài trong 10 năm

Pháp luật 07:00 12/06/2024

Trong 10 năm, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty cũng nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về trái phép.

Kê biên số cổ phần, vốn góp của Trương Mỹ Lan trị giá trên 12.000 tỷ đồng

Kê biên số cổ phần, vốn góp của Trương Mỹ Lan trị giá trên 12.000 tỷ đồng

Pháp luật 17:20 10/06/2024

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số hơn 224 tỷ đồng; kê biên và ngăn chặn giao dịch tài sản bao gồm cổ phần và vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác với giá trị hơn 12.313 tỷ đồng.

Trương Huệ Vân đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng như thế nào?

Trương Huệ Vân đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng như thế nào?

Pháp luật 11:17 08/06/2024

Trương Huệ Vân là người trực tiếp ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền để mua trái phiếu. Hành vi của Trương Huệ Vân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

Bán trái phiếu thu về hơn 30.000 tỷ đồng, Vạn Thịnh Phát đề xuất khắc phục bao nhiêu?

Bán trái phiếu thu về hơn 30.000 tỷ đồng, Vạn Thịnh Phát đề xuất khắc phục bao nhiêu?

Pháp luật 12:02 07/06/2024

Trương Mỹ Lan và cựu lãnh đạo SCB dùng 4 pháp nhân phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản bảo đảm, bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất phương án khắc phục trên 1.000 tỷ đồng.

Thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Pháp luật 16:13 06/06/2024

Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài. Qua đó, 21 pháp nhân dùng để chuyển hơn 1,5 tỷ USD từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỷ USD.

Kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB

Kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB

Pháp luật 21:38 05/06/2024

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị có liên quan.

Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại liên quan đến 25 gói trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại liên quan đến 25 gói trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Pháp luật 15:48 15/05/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ của 25 gói trái phiếu liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật.