Vụ bán 'dự án ma', chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng: Tổng Giám đốc Thiên Ân Phát hầu tòa

Ngày 5/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, ngụ TP.HCM) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Huỳnh Thị Hạnh Phúc bằng thủ đoạn gian dối đặt cọc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một số thửa đất nông nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm tại TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Sau đó, Phúc tự phân lô nên đất và đặt tên gọi các khu dân cư là Linh Xuân, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiên 1, 2, 3, rồi thông qua các công ty môi giới hoặc tự bản thân chuyển nhượng đất nền, hoặc bán trùng một nền đất cho 80 người để chiếm đoạt tổng cộng hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Khoảng tháng 12/2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhận chuyển nhượng các thửa đất (đa số là đất vườn hoặc đất trồng cây lâu năm) trên địa bàn quận 9, quận Thủ Đức (cũ), sau đó tự phân lô thành nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn (từ 50m2 đến 240m2), rồi thuê vẽ thành các dự án nhà ở, rồi đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đối với các thửa đất, thông tin dự án khu dân cư và pháp lý của các thửa đất xây dựng nhà ở để ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng các thửa đất hoặc hợp đồng đầu tư các đất nền để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều cá nhân.

Tại dự án "Khu dân cư Linh Xuân - Thủ Đức", từ ngày 8/5/2018 đến ngày 10/7/2019, Phúc thông qua các công ty môi giới bất động sản để ký hàng chục hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất hoặc hợp đồng đầu tư với 33 khách hàng, qua đó Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 81,2 tỷ đồng.

Tại dự án "Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2", Phúc nhận chuyển nhượng 7.276,8m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ), rồi tự phân chia thầy 77 nền đất, ký hợp đồng phân phối độc quyền với Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (đại diện là ông Lê Minh Nhựt – Tổng giám đốc) để bán các thửa đất này, qua đó Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất dưới dạng đất ở với 65 khách hàng.

Sau đó, Phúc đã thanh lý 25 hợp đồng (21 khách hàng) và hoàn trả lại đủ tiền cho các khách hàng mua. Mặc dù "dự án" này còn 40 khách hàng liên quan, nhưng Phúc vẫn tiếp tục bán "dự án" cho anh Nguyễn Chí Thọ để người này thế chấp vay vốn tại ngân hàng.

Phúc còn yêu cầu một người đứng tên giúp bị cáo này chuyển nhượng "dự án cho ông Trần Phước Lập với giá 145 tỷ đồng. Dù đã bán "dự án, nhưng Phúc tiếp tục chuyển nhượng 36 nền tại dự án "Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 cho 8 khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng gần 19 tỷ đồng.

Bằng chiêu thức tương tự, Phúc còn lập các dự án không có thật để ký hợp đồng, nhận tiền cọc tổng cộng hơn 92 tỷ đồng của nhiều khách hàng, rồi chiếm đoạt.

Tổng cộng, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã dùng các thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Ngoài ra, mặc dù đã ký hợp đồng nhận cọc của nhiều khách hàng, nhưng Phúc tiếp tục đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để chuyển nhượng nhiều "dự án" cho người khác và bán trùng nền đất cho hàng chục khách hàng để chiếm đoạt tiền của 82 bị hại khác với tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, một số công ty môi giới bất động sản cũng đã tham gia vào việc quảng bá và thu tiền từ khách hàng… Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đại diện các công ty này chỉ làm dịch vụ theo hợp đồng và không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Hạnh Phúc dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Mai Linh (t/h)