Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 22 bị can về tội “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Trước đó, qua nắm địa bàn, Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỷ đồng do Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại TP.HCM, Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 - 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.
Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can; trong đó Trang cùng 2 người khác bị khởi tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, còn 9 bị can khác bị khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đến tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 10 bị can, trong đó, 8 người bị khởi tố tội Trốn thuế và 2 người khác bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn.
