Vụ Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HDQT Diệp Dũng và 8 đồng phạm

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Theo đó, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc CTCP đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc CTCP địa ốc Đại Á), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT cũng quyết định thay đổi tội danh của bà Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, ông Nguyễn Thành Nhân - cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op, từ tội danh ban đầu là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sang tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, với vai trò đồng phạm với ông Diệp Dũng.

Các bị can còn lại: Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam và được UBND TP.HCM chấp thuận. Sau đó tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng của 56 công ty góp vốn.

Cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.

Kết quả điều tra xác định, tháng 7/2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ từ tài khoản huy động vốn của công ty để đầu tư. Quá trình thực hiện, Hòa báo cáo "miệng" cho Nguyễn Thành Nhân và được Tổng giám đốc đồng ý cho thực hiện theo chỉ đạo của Dũng.

Tháng 8/2016, ông Dũng với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã tự ý ký hợp đồng "hợp tác đầu tư" với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới 700 tỷ đồng (mà không thông qua HĐQT). Ông Dũng sau đó ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty. Tiếp đó, ông này ký ủy nhiệm chi chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản của Công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo thỏa thuận, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) vào cuối kỳ hợp tác. Sau khi nhận được tiền từ Saigon Co.op, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung mang đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhận được hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.

Hết thời hạn 3 tháng hợp tác, Hào và Trung tiếp tục sử dụng tiền của Saigon Co.op ký hợp đồng đầu tư với các công ty khác. Do đó, từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung thỏa thuận với ông Dũng tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.

Lấy lý do việc đầu tư không hiệu quả, đến năm 2018, Hào và Trung đề nghị với ông Dũng cho điều chỉnh lãi suất khoản đầu tư. Tháng 3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm kể từ tháng 8/2016. Tức, Saigon Co.op không nhận được khoản tiền nào kể cả khoản tiền lãi mà Đại Á và Đô Thị Mới được hưởng.

Sau khi ông Dũng ký thỏa thuận, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hoạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.

Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.

Nhà chức trách cáo buộc ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng. Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Diệp Dũng ban đầu khi mới bị khởi tố không hợp tác, tuy nhiên, quá trình điều tra bị can đã thay đổi, hợp tác, nhận thức hành vi phạm tội; mong muốn khắc phục hậu quả, có thành tích xuất sắc trong công tác, là con của liệt sĩ… cơ quan điều tra nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Các bị can khác cũng có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, lần đầu phạm tội.

Ngoài vụ án này, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.