Xử vụ Tân Hoàng Minh: Vai trò của các bị cáo trong vụ lừa hơn 6.000 nhà đầu tư

Sáng 19/3, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt- Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh (con trai của chủ tịch Đỗ Anh Dũng) và 13 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau phần thủ tục và công bố cáo trạng truy tố đối với 15 bị cáo, chuyển sang phần xét hỏi, HĐXX cho cách ly bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Là người đầu tiên trả lời, bị cáo Đỗ Hoàng Việt thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc phát hành trái phiếu, bị cáo Việt khai, năm 2021, COVID-19 xảy ra dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn và vay tín dụng. Bên cạnh đó, Tân Hoàng Minh có nhiều khoản nợ đến hạn, không vay được tiếp nên không đáo hạn được. Mặt khác, các tài sản của Tân Hoàng Minh không đủ điều kiện để vay tiếp nên đã lấy 3 công ty trên để phát hành trái phiếu.

Việt khai rằng, người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu là bị cáo Minh Đỗ Anh Dũng. Tại một cuộc họp gồm: cha con Việt, Phùng Thế Tính, Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán và Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó giám đốc Trung tâm tài chính – kế toán, kiêm giám đốc Ban tài chính – kế toán tập đoàn đã được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị cáo phát hành trái phiếu.

B cáo Việt sau đó triệu tập cuộc họp, chỉ đạo cấp dưới liên hệ với cơ quan kiểm toán để kiểm toán tài chính toàn phần. Còn bị cáo Lê Thị Mai, cựu Phó Ban Nguồn vốn, Công ty Tân Hoàng Minh và bị cáo Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn, Công ty Tân Hoàng Minh lên phương án phát hành trái phiếu, tổ chức tư vấn phát hành và đảm bảo tài sản, liên hệ các công ty thẩm định giá.

Phát hành trái phiếu xong, phòng tài chính trình lên phương án chạy dòng tiền sang các công ty con để huy động dòng tiền. Sau đó, Tân Hoàng Minh mua lại các gói trái phiếu đó để lấy thương hiệu của Tân Hoàng Minh, bán lại cho các nhà đầu tư.

Quá trình bán ra, thu vào trái phiếu, bị cáo Việt có báo cáo Chủ tịch (bị cáo Đỗ Anh Dũng).

Trong vụ án này, thiệt hại được xác định là hơn 8.643 tỷ đồng, với hơn 6.630 bị hại. Bị cáo Việt thừa nhận con số này và cho biết đến nay đã khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Tại tòa, bị cáo Việt cũng thừa nhận việc Tân Hoàng Minh tạo dòng tiền ảo chạy lòng vòng bán cho các nhà đầu tư để huy động vốn là hành vi gian dối.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vũ Lê Vân Anh, cũng xác định lời khai của bị cáo Việt là đúng. Bị cáo này khai, chỉ tham gia các cuộc họp triển khai công việc. Bị cáo làm công việc khi cuộc họp chủ trương đã xong và được giao xây dựng, làm hồ sơ phát hành trái phiếu.Về hồ sơ mua lại các gói trái phiếu bị cáo có tham gia.

Trái phiếu hoàn toàn là tạo dựng, hoàn toàn không có giá trị. Hồ sơ do sau khi được bị cáo tạo dựng, các bị cáo khách chỉ tham gia ký.

“Thời điểm đó, bị cáo không biết các gói không có giá trị, đến khi cơ quan điều tra phân tích bị cáo mới nhận thức được. Bị cáo thừa nhận hoàn toàn nội dung cáo trạng truy tố”, Vân Anh thừa nhận tại tòa. 

Theo cáo buộc, bị cáo Vân Anh giúp sức gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Tại toà, bị cáo này cho biết đã nộp khắc phục được 20 triệu đồng.

Trả lời HĐXX sau đó, bị cáo Phùng Thế Tính khai, năm 2021, tại cuộc họp chủ trương, Đỗ Hoàng Việt báo cáo về tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghe báo cáo, Đỗ Anh Dũng giao cho Việt huy động vốn để tháo gỡ.

"Sau cuộc họp chủ trương Đỗ Hoàng Việt họp với bị cáo và một số nhân viên ban kế toán tài chính của tập đoàn để bàn về việc huy động vốn. Nhiệm vụ của bị cáo là tìm các công ty con có đủ điều kiện về tài chính để đưa vào hồ sơ phát hành trái phiếu", bị cáo Tính khai và cho biết, để tìm ra các công ty đủ điều kiện, bị cáo làm việc với các công ty kiểm toán.

Khi làm việc với công ty kiểm toán, Tính nêu mục đích là muốn phát hành trái phiếu. Mặc dù trái phiếu phát hành thực chất không có giá trị và các công ty không đủ tiềm lực tài chính, tài sản đảm bảo. 

Bị cáo Tính bị cáo buộc giúp sức chiếm đoạt hơn 4.500 tỷ đồng, hiện đã khắc phục 20 triệu đồng. Tại phiên toà, bị cáo Hoàng Quyết Chiến cũng bị báo buộc giúp sức chiếm đoạt hơn 5.800 tỷ đồng và hiện đã khắc phục 15 triệu đồng.