Ngày 9/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cùng 50 đồng phạm khác.
Trong đó, bị can Trịnh Văn Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bị can Hương Trần Kiều Dung cùng bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục 189 tỷ đồng
Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng đã tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu qua đó giúp Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo buộc cho hay, Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Về số tiền nộp khắc phục khắc quả, đến nay, có nhiều bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng.
Hai em gái của bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thuý Nga (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC) mỗi người nộp 100 triệu đồng.
Bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty BOS) nộp 200 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Thiện Phú (cựu Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Faros) nộp hơn 260 triệu đồng; Nguyễn Thanh Bình (cựu Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) nộp hơn 2,6 tỷ đồng;
Ông Trần Thế Anh Phó (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros) nộp 1,1 tỷ đồng…
Nhiều bất động sản bị kê biên
Trước đó, CQĐT đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.
Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, CQĐT đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm: 158,3m2 nhà đất tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân chính, Hà Nội; 3 thửa đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội (trong đó 2 thửa có diện tích 200 m2, 1 thửa có diện tích 125,3 m2).
Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên: 2 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 193,1m2; 1 thửa có diện tích 165m2.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên các cá nhân, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
CQĐT cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.
