Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra về vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.
Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC cùng 13 bị can về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC), ông Trần Mạnh Hà (Phó TGĐ AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Dương Hoa Xô (Nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP HCM) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
8 bị can khác là cán bộ của Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM, Công ty Kiểm toán AISC, Viện xây dựng và Quản trị kinh doanh TP HCM, Công ty Thẩm định giá SEAAC, Sở KH&ĐT TP HCM… bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị can Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc) và Phan Tất Thắng (cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT TP.HCM” bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo kết quả điều tra, bị can Dương Hoa Xô làm giám đốc Trung tâm CNSH thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM từ năm 2004 đến năm 2020. Trung tâm CNSH triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm với kinh phí là 425 tỷ đồng.
Sau khi biết Trung tâm CNSH đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Dương Hoa Xô để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm, thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu.
Bà Nhàn cũng chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn phối hợp với Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu; thông đồng với Trần Vinh Vũ (Giám đốc Công ty Tư vấn Hồng Hà) lập hồ sơ mời thầu theo hướng tạo điều kiện cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á và Công ty Vimedimex (do liên danh AIC- Việt Á nhờ đứng tên) trúng 3 gói thầu.
Riêng gói thầu số 1 giai đoạn 1, AIC phải liên danh với Công ty NEAD mới đảm bảo năng lực, trúng thầu. Gói thầu này do Công ty NEAD thực hiện và hưởng lợi nhuận, không thông đồng với AIC và chủ đầu tư để nâng giá gói thầu.
CQĐT xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Hoa Xô và các bị can khác đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cùng các bị can thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, để Công ty AIC và các Công ty do AIC chỉ định được trúng thầu, bà Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với ông Dương Hoa Xô về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cám ơn ông này.
Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015-2018, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới là Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn đưa tiền cho Dương Hoa Xô 6 lần, tổng cộng 14,4 tỷ đồng.
Số tiền này có nguồn gốc là tiền Công ty AIC và các công ty liên quan thu được từ các hợp đồng dự án 12 phòng thí nghiệm.
Hiện, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tuấn đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu, lời khai của bị can Dương Hoa Xô và các bị can khác, các cá nhân liên quan, CQĐT kết luận đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về các sai phạm của Công ty AIC tại 12 dự án phòng thí nghiệm.
Do Nhàn bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, CQĐT cho rằng cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng, hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa.
Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.
Đây là vụ án thứ ba Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố và đề nghị truy tố hình sự liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu.
Cuối năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm trong vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên bà Nhà 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Tháng 10/2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị TAND TP Quảng Ninh xét xử sơ thẩm trong vụ án "thông thầu" tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Vào đầu năm 2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên phạt cựu Chủ tịch Công ty AIC 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt 2 bản án nói trên là 30 năm tù.
Giữa tháng 4/2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM nêu trên.
Ngoài ra, tháng 12/2024, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
