Khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý đất đai
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng mới đây có Thông báo gửi Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình; Công ty Cổ phần Quốc tế Holding; người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Tại thông báo, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh; xử lý nghiêm minh, dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư; thu hồi dự án từ Tổng Công ty Thành An và Công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện; làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn.
Kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm, bước đầu, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án Thành An Tower quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng
Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội), trong đó có dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương.
Tại kết luận thanh tra đã chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư.
Theo kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp giấy phép.
“Việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang (năm 2002, 2006) thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng (năm 2008); thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán (năm 2010), đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ TB 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ là 12.214m2 lên 76.140m2, tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người (tạm tính 327 căn hộ để ở x 4 người/căn hộ). Trách nhiệm thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Hà Nội”, kết luận thanh tra chỉ rõ.
Ba Đình CIC có vai trò gì tại dự án Thành An Tower 21 Lê Văn Lương?
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình (Ba Đình CIC) được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Golden Millennium Tower tọa lạc tại vị trí 110 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội). Dự án này trước đây có tên là chung cư Hattoco được khởi công từ năm 2009, với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.
Chung cư Hattoco ban đầu do CTCP Du lịch Hà Tây làm chủ đầu tư thời gian thực hiện từ quý II/2008 đến quý II/2011 sau đó chuyển nhượng lại cho Ba Đình CIC.
Dự án được xây dựng trên khu đất 4.992m2 với thiết kế tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, từ tầng 1 đến tầng 6 là khu trung tâm thương mại, văn phòng, từ tầng 7-39 là khu căn hộ với tổng số 439 căn.
Chung cư Hattoco cũng là dự án đầy tai tiếng khi chủ đầu tư Ba Đình CIC rao bán và nhận đặt cọc của khách hàng từ 50-70% giá trị căn hộ sau khi khởi công và hứa hẹn bàn giao nhà vào quý III/2017.
Tuy nhiên, tại kết luận thanh tra nội dung Việc công dân tố cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng buông lỏng quản lý nhà nước đối với dự án Hattoco tháng 5/2021, UBND TP Hà Nội nêu rõ, từ năm 2012 đến năm 2020, chủ đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ do Sở Xây dựng yêu cầu dẫn đến dự án chưa hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao cho các hộ dân.
Về Ba Đình CIC, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2001 do ông Nguyễn Tiến Trung làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 10/2018, công ty nâng vốn điều lệ từ 328 tỷ đồng lên 689 tỷ đồng.
Ba Đình CIC của Chủ tịch Nguyễn Tiến Trung đã liên danh với Tổng Công ty Thành An triển khai dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, mà nay đổi tên thành Manhattan Tower.
Để có vốn thực hiện các dự án trên, Ba Đình CIC đã mang dự án đi thế chấp tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
Tháng 1/2020, GPBank đã tiến hành thủ tục nộp đơn kiện Ba Đình CIC với tổng số nợ tạm tính đến ngày 2/4/2019 là 290 tỷ đồng. GPBank yêu cầu Công ty Ba Đình phải thanh toán tiền lãi theo lãi suất quy định tại hợp đồng đặt cọc kể từ ngày 3/4/2019 cho đến khi hoàn trả hết nợ.
Nếu Ba Đình không tiến hành thanh toán thì GPBank sẽ yêu cầu cơ quan chức năng phát mại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch HĐQT Ba Đình CIC, bao gồm cổ phần tại Công ty Ba Đình CIC và dự án Hattoco bao gồm 85 căn hộ chưa bán, 6 sàn văn phòng cho thuê, quyền khai thác sử dụng dịch vụ 3 tầng hầm; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 355 căn hộ đã bán, quyền khai thác kinh doanh với 35 căn hộ chưa bán.
Đến tháng 11/2021, GPBank đã thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ định giá cho các tài sản đảm bảo liên quan đến dự án Hattaco của Ba Đình CIC nêu trên.
Ngoài ra, tháng 10/2021, SHB cũng có thông báo về việc thực hiện quyền bán khoản nợ xấu của Ba Đình CIC tại SHB Kinh Đô. Theo đó, dư nợ gốc còn lại đến ngày 14/10/2021 của Ba Đình CIC tại SHB Kinh Đô là 219.201.773.000 đồng; Dư nợ lãi còn lại tạm tính đến ngày 14/10/2021 là 123.707.191.037 đồng.
Tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Nhà A2 Khu A khu nhà ở cụm 3, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng đặt cọc 07 lô nhà ở Thấp tầng (theo bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch Kiến trúc duyệt kèm theo công văn số 890/QHKT-P2 ngày 04/04/2013) (NV11, NV12, NV13, NV14, NV40, NV41, NV42); Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 20B tổ 1, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 19/2009/HĐHTKD về việc Hợp tác kinh doanh thực hiện dự án Thành An Tower tại số 21, Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội ký ngày 18/11/2009 giữa Công ty Ba Đình CIC và Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc Phòng; 01 xe ô tô Jaguar Prestige, biển kiểm soát 30E – 654.27 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 306141 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2016.
Dù đang gặp khó khăn về tài chính, bị ngân hàng rao bán tài sản đảm bảo, nhưng từ tháng 11/2019 Ba Đình CIC vẫn cấp hạn mức tín dụng cho CTCP Vàng Lào Cai vay tối đa 50 tỷ đồng và đưa nhân sự vào bộ máy quản lý của công ty này.
Ngoài Ba Đình CIC, ông Nguyễn Tiến Trung còn là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV Dệt Công nghiệp Hà Nội – Hưng Yên (tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn); CTCP Việt Kim – Lai Châu (tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn); CTCP Việt Kim – Yên Bái...
Đặc biệt, ông Trung cũng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hà Thành (Indecotech). Đây là chủ đầu tư dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ có quy mô gần 21,5 ha, đối diện trụ sở UBND quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 nhưng tới nay dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy.
Đáng chú ý, ngoài ông Trung dàn lãnh đạo của Indecotech đều có liên hệ mật thiết với Chứng khoán SHS, Tập đoàn T&T của gia đình bầu Hiển.
