Bà Trương Mỹ Lan nói về thương vụ hợp tác hơn 6.000 tỷ đồng với Tập đoàn Tuần Châu

Tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, chiều 22/11, bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho trình bày phần tranh luận bổ sung liên quan đến kháng cáo của hai Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long (thuộc Tập đoàn Tuần Châu) và SCB.

Nguồn gốc hơn 6.000 tỷ đồng chuyển cho Tuần Châu

Bà Lan cho biết đã làm việc với ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh (còn gọi là "Chúa đảo Tuần Châu") từ năm 2016 và đã chuyển cho Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai công ty hơn 6.095 tỷ đồng để thực hiện các thỏa thuận hợp tác từ năm 2016.

Bà Lan khẳng định, số tiền này không liên quan đến SCB mà là tiền của cá nhân bà. Vào thời điểm đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kêu gọi khoảng 60 nhà đầu tư nước ngoài vào để thực hiện hợp tác với Tuần Châu.

Bị cáo đã thuê những đơn vị tư vấn, kiến trúc sư nước ngoài về để nghiên cứu, thiết kế các dự án ở phường Tuần Châu (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với mong muốn biến khu vực này thành những công trình "như Dubai".

Theo bà Lan, để kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư thì trong nhiều năm liền, bị cáo Trương Mỹ Lan đã dùng tiền của Vạn Thịnh Phát, tiền mượn của bạn bè cho Tập đoàn Tuần Châu mượn tiền để đầu tư làm hạ tầng. Tuy nhiên, do những thủ tục ở Việt Nam chưa xong nên tiền từ nước ngoài chưa chuyển vào.

"Ngân hàng SCB muốn nói 6.000 tỷ đồng là của mình thì phải có chứng cứ. Còn các tài sản hai Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh đang thế chấp cho SCB là từ ông Đào Anh Tuấn nể ân tình của bị cáo mà cho SCB mượn để tái cơ cấu ngân hàng", bà Lan nói tại tòa.

Theo bà Lan, khoảng 2 tháng trước khi bị bắt, ông Tuấn có gọi điện thoại cho bà nói xin lại các sổ đỏ. Bị cáo cho rằng, khi Tuần Châu trả hơn 6.000 tỷ đồng thì SCB phải hoàn trả lại các giấy tờ và đề nghị VKS, HĐXX có biện pháp giải quyết cho phía người liên quan, nếu để lâu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không thể giải quyết được.

Đề nghị giải tỏa kê biên 8 sổ đỏ của Tuần Châu

Trình bày tại tòa, đại diện của ông Đào Anh Tuấn cho biết ông là chủ sở hữu của 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty T&H Hạ Long hiện các tài sản này đang nằm trong hơn 1.000 mã tài sản đang bị kê biên và bản án sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý.

Do công ty có mối quan hệ làm ăn với bị cáo Trương Mỹ Lan nên ông Tuấn cho SCB mượn nhiều tài sản, trong đó có 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty T&H Hạ Long để tái cơ cấu ngân hàng.

Do đó, đại diện của ông Đào Anh Tuấn đề nghị tòa xem xét loại bỏ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị kê biên ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên giải quyết bằng vụ án dân sự.

Người đại diện của ông Tuấn và hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu cũng không đồng ý với quan điểm của SCB về việc giao các tài sản này cho ngân hàng xử lý nợ.

Liên quan đến số tiền chuyển cho Tuần Châu, bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển cho ông Đào Anh Tuấn 3.179 tỷ đồng theo thỏa thuận khung ngày 20/12/2021. Trong đó 1.411 tỷ đồng tương ứng 70,59% cổ phần của T&H Hạ Long đã chuyển nhượng cho phía Trương Mỹ Lan. Còn lại 1.768 tỷ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Ngoài ra, Công ty Âu Lạc và T&H Hạ Long đã nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát, Công ty Hải Hà) theo 5 thỏa thuận đặt cọc, chuyển nhượng một phần dự án khu biệt thự Morning Star (243 căn nhà liền kề) và khu biệt thự Hoàng Long tương ứng với 9 sổ đất đã thế chấp đảm bảo các khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản tại SCB) với tổng giá trị 5.068 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa, để sở hữu 243 căn nhà liền kề, thuộc dự án khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long, phía bà Lan còn phải thanh toán cho Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long số tiền 2.152 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm xác định, hơn 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB nên buộc hai công ty phải trả lại để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với các tài sản hai công ty dùng để bảo đảm cho khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, tòa tách ra để các pháp nhân này giải quyết với SCB và các bên liên quan trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Hoàng Lam (t/h)