báo cáo giao dịch lớn

Mua bán vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Cần biết 14:04 29/12/2023

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên (tương đương với 5,5 lượng vàng với giá hiện tại 74 triệu đồng/lượng).

Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Cần biết 17:15 21/11/2023

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này được đánh giá là phù hợp, góp phần chống rửa tiền và không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên?

Cần biết 08:29 08/10/2023

Từ ngày 1/12, các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo. Đối tượng phải báo cáo là các tổ chức tín dụng.