Chân dung Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, bên cạnh Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng khác là "Mr Hunter", tức Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố. Khi đường dây lừa đảo trên bị triệt phá, đối tượng Ngọ đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò cầm đầu cùng Phó Đức Nam.

Tương tự như Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ thường chia sẻ trên mạng xã hội những quan điểm, kiến thức tài chính - đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.

Lê Khắc Ngọ xây dựng câu chuyện, bản thân xuất thân trong một gia đình thuần nông và không có điều kiện kinh tế. Anh chia sẻ mình đã từng vấp ngã, từ việc khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ khi chỉ mới ở độ tuổi 20 đến việc trở thành một nhà đầu tư và cố vấn tài chính nổi tiếng.

Bên cạnh đó, TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... với chia sẻ "tư duy triệu phú của Mr Hunter không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền".

Trên nền tảng TikTok, Lê Khắc Ngọ cũng thường nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nến dự đoán thị trường chứng khoán...

Mr Hunter cũng tự giới thiệu đã có hơn một thập kỷ tham gia vào thị trường chứng khoán - tài chính, thu hút khoảng 350 người đồng hành, hỗ trợ hơn 1.000 nhà đầu tư và tổ chức hơn 100 buổi chia sẻ về tài chính.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2016, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ làm phiên dịch viên cho nhóm người nước ngoài hoạt động chứng khoán quốc tế ở Việt Nam. 2 năm sau, Nam câu kết với nhóm người này để lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web, link khoảng 24 sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.

Sau đó, Nam và Ngọ thành lập 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.

Đối tượng Nam, Ngọ cấu kết với người nước ngoài lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới như: gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust...

Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các mệnh giá nhỏ có thể nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, sau đó sẽ khuyến khích đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định định 2.661 bị hại trên toàn quốc. Đến nay, Cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Hoàng Lam (t/h)