chuyển tiền
Quy định mới về chuyển tiền có hiệu lực từ hôm nay người dân cần biết
Tài chính - Ngân hàng 11:02 01/11/2025Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Loạt ngân hàng triển khai cảnh báo chuyển tiền đến tài khoản nghi lừa đảo
Tài chính - Ngân hàng 11:32 24/10/2025Sau 5 tháng thí điểm, hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) đã giúp ngăn chặn hơn 1.790 tỷ đồng giao dịch chuyển tiền nghi ngờ lừa đảo.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo
Tài chính - Ngân hàng 09:41 20/09/2025Các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Từ ngày 1/7: Chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
Cần biết 14:10 25/03/2024Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, việc chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng sẽ phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.