Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù cho hai tội danh

Sau 5 ngày xét hỏi, chiều 26/7, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội nêu quan điểm luận tội đồng thời đề nghị mức án cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đề nghị là 24-26 năm tù

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết mức án 19-20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5-6 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tổng hợp hình phạt đề nghị là 24-26 năm tù.

Bên công tố đánh giá ông Quyết giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo mua Công ty Faros; chỉ đạo mọi hoạt động cho việc nâng khống vốn doanh nghiệp, mua bán cổ phiếu và lập tài khoản chứng khoán để giao dịch chiếm đoạt tiền nhà đầu tư nên cần áp dụng hình phạt cao nhất.

Bị cáo lợi dụng sơ hở pháp luật về góp vốn, niêm yết cổ phiếu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.600 tỷ đồng , thao túng thị trường chứng khoán hơn 680 tỷ đồng.

VKS ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự nguyện dùng toàn bộ tài sản để khắc phục vụ án nhưng đến nay bị cáo mới khắc phục hơn 200 tỷ đồng, không đáng kể so với hậu quả vụ án.

Em gái ông Quyết là Trịnh Minh Huế (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC): 17-19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Một người em gái nữa của ông Quyết là Trịnh Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC; thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán BOS): 10-12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty BOS): 11-13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Nhóm này bị đánh giá giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết. Đặc biệt, Trịnh Thị Minh Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, bị cáo tạo lập các giấy tờ để nâng khống vốn điều lệ công ty, mượn Chứng minh thư nhân dân mở tài khoản chứng khoán, nhận chỉ đạo đặt lệnh mua, bán cổ phiếu.

Nguyễn Thiện Phú (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC, Phó TGĐ Công ty Faros): 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quỳnh Anh (TGĐ Công ty BOS): 4-5 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Thị Thanh Hương (Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS): 30- 36 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Thị Thu Thơm (Phó Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS): 30- 36 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Bùi Ngọc Tú (Phó Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS): 30- 36 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trần Thị Lan (Kế toán trưởng Công ty BOS): 24- 30 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Quách Thị Xuân Thu (Kế toán trưởng Công ty BOS): 24- 30 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trịnh Văn Đại (Phó TGĐ Công ty Faros): 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm Vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm và cung ứng vật tư, Công ty FLC Land): 7- 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Trịnh Văn Nam (nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Thị Hồng Dung (lao động tự do): 5- 6 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Trịnh Thị Thanh Huyền (nhân viên Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLC Homes): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trịnh Tuân (nguyên Giám đốc Công ty FLC Land): 6- 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Công ty CP Thương mại và Dịch vụ số FLC): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Hoàng Thị Huệ (chuyên viên Công ty CP Thương mại và Dịch vụ số FLC): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Đỗ Thị Huyền Trang (Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC): 18- 24 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Đỗ Như Tuấn (nguyên TGĐ Công ty Faros): 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đàm Mai Hương (nguyên Kế toán trưởng Công ty Faros): 4-5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Thanh (nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty Faros): 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Như Hà (nhân viên kế toán Công ty FLC Land): 10- 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thế Anh (Phó TGĐ Tập đoàn FLC, nguyên Phó TGĐ Công ty Faros): 3 năm 6 tháng- 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Quang Lâm (Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Kiên Giang; nguyên TGĐ, đại diện pháp luật Công ty Faros): 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Bình (nguyên Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ Tập đoàn FLC): 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành Vinh (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH T&P; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Faros): 4-5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tiến Dũng (nguyên TGĐ, đại diện pháp luật Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vĩnh Hà): 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Tân Sơn (nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC): 3 năm 6 tháng- 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thị Hồng (nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC): 3 năm 6 tháng- 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Sắc (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska, kiêm Giám đốc Công ty FLC Land): 30- 36 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Văn Tài (nhân viên Văn phòng Tập đoàn FLC): 30- 36 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Bình Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Faros): 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Điểm (nhân viên hành chính nhân sự Công ty BOS): 24- 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Tổng Giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị đề nghị 6-7 năm tù

Với nhóm bị cáo thuộc Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), VKS đề nghị phạt ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HoSE) 8 - 9 năm tù; Lê Hải Trà (cựu Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HoSE) 6 - 7 năm tù;

Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết HoSE) 6 - 7 năm tù; Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HoSE) 3 - 4 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo: Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng) bị đề nghị 36 - 42 tháng tù; Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) 24 - 30 tháng tù; Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)18 - 24 tháng tù tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Đại diện VKS nhận định, lãnh đạo HoSE biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Faros nhưng do ông Trần Đắc Sinh có quan hệ với ông Quyết nên các lãnh đạo này nhận lời "làm nhanh hồ sơ niêm yết".

Trong khi đó, các bị cáo thuộc UBCKNN biết rõ chưa đủ cơ sở xác định vốn của Faros là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn chấp thuận đăng ký cổ phiếu ROS.

Sự "móc nối" của các bị cáo khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đó, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Về dân sự, VKS đề nghị nghị tiếp tục tuyên phong tỏa, kê biên một số tài sản của ông Trịnh Văn Quyết để đảm bảo công tác thi hành án.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tòa áp dụng hình phạt bổ sung với tất cả những người phạm tội thao túng thị trường chứng khoán là "cấm hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán từ 3 – 5 năm".