Mới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân- cựu Chủ tịch Công ty Louis Holdings về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Sau án sơ thẩm, ông Đỗ Thành Nhân là người duy nhất kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo phân trần, chỉ là "người bán gạo" không có kiến thức đầu tư chứng khoán, bị Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) "dẫn dắt, xúi giục".
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2020, ông Nhân mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán, rồi đổi tên hai công ty thành Louis Land (MCK: BII) và Louis Capital (MCK: TGG), tạo ra "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Bị cáo Nhân cùng Đỗ Đức Nam thao túng giá chứng khoán với 2 mã BII và TGG. Cụ thể, 2 bị cáo đã sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.
Tại thời điểm ngày 18/09/2021 giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, ngày 22/9/2021 giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. nhóm của ông Nhân bán ồ ạt, thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.
Sau đó, giá TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn.
Diễn biến phúc thẩm cho thấy, HĐXX ghi nhận trong thời gian kháng cáo, bị cáo Nhân được gia đình nộp thêm hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhân thân tốt.
Ngoài ra, ông Nhân không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn số tiền thu bất chính từ vụ án. Theo lời khai của bị cáo Nhân, có 14 tỷ đã trả lãi cho Công ty Trí Việt, số còn lại đã chuyển về hai công ty; xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả.
Tòa phúc thẩm đánh giá "thiếu căn cứ, cần bổ sung để được xét đối trừ". Tòa vì thế dành cho Nhân quyền khởi kiện dân sự với hai công ty: Louis Capital về số tiền 105 tỷ đồng và công ty Louis Holdings, với 29 tỷ đồng.
Từ những diễn biến tại phiên phúc thẩm, tòa chấp nhận đơn kháng cáo giảm án 18 tháng, từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù cho ông Đỗ Thành Nhân.
