Ngày 24/3, Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 14 điểm giao dịch F88 để làm rõ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cầm cố, cho vay.
Qua kiểm tra tại chi nhánh số 468 Lê Duẩn (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), công an tạm giữ nhiều hồ sơ cho vay cùng các giấy tờ liên quan để rà soát, kiểm tra. Tổ công tác cũng yêu cầu quản lý điểm kinh doanh có mặt để làm việc.
Tại 2 chi nhánh ở số 56 đường Nguyễn Phan Vinh và số 443 đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà), công an tạm giữ gần 500 bộ hồ sơ cho vay.
Trước đó, tối 23/3, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra nhiều chi nhánh khác của F88, thu giữ nhiều giấy tờ, hồ sơ có liên quan.
Liên quan đến việc kiểm tra các chi nhánh, điểm giao dịch của F88, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh phối hợp Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88.
Các tổ công tác của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan như: Giấy phép kinh doanh; việc chấp hành các điều kiện về ANTT theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang…
Việc đồng loạt kiểm tra đối với các điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang lần này nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để kịp thời hướng dẫn; đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Không chỉ tại Đà Nẵng, Bắc Giang, nhiều địa phương cũng tiến hành kiểm tra các chi nhánh của F88 trên địa bàn. Cụ thể ngày 18/3, Công an TP.Cần Thơ đã kiểm tra hành chính một số cơ sở của Công ty F88 về việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, lãi suất…
Được biết, việc kiểm tra các điểm kinh doanh của Công ty F88 được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.
Hồi đầu tháng 3/2023, Công an TP.HCM cũng tiến hành khám xét trụ sở của F88 tại quận Gò Vấp, đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh khác của doanh nghiệp này trên địa bàn TP. Việc khám xét để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản tại công ty này.
Đầu tháng 2/2023, trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hụi, họ, biêu, phường, Công an TP.Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.
Theo Công an Thanh Hóa, các điểm cầm đồ của F88 ở địa phương này tuy lãi suất cầm cố và cho vay đều nằm trong hạn mức quy định, nhưng khi làm thủ tục cho vay, những cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm hàng loạt khoản phí như: Thẩm định điều kiện cho vay (1,4%/tháng), quản lý tài sản cầm cố (2-3%/tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5%/tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản), đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo…
