Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 3), chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) và 8 đồng phạm.
Trong số 8 đồng phạm, có ông Dũng và 2 người là Võ Thành Trung (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á) cùng bị đề nghị truy tố tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Saigon Co.op.
6 bị can khác gồm: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, VKSND TP.HCM đã tiếp tục trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra bổ sung thêm nhiều vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng (từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam) để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho 2 công ty tư nhân 1.000 tỷ đồng.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng). Thực chất là ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.
Về việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra xác định, 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.
Đó là Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng).
Trong số này, Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với một công ty hàng không. Công ty Thùy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Đông Dương để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng. 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Hồi cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022).
Hiện tại ông Diệp Dũng đang thụ lý án 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra nhận định kết quả điều tra bổ sung không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án do đó tiếp tục chuyển hồ sơ sang VKSND thành phố, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm.
