Tại cuộc họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã thông tin về việc khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức khác.
Trong đó, khởi tố 2 người về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 2 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 6 bị can về tội Đưa, nhận hối lộ; 1 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong số 11 bị can trên, vào cuối tháng 3/2024, CQĐT đã khởi tố 4 bị can về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Đó là Vũ Trung Thành (Giám đốc chi nhánh một ngân hàng); Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) cùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Đưa hối lộ".
Người còn lại là Phan Tiến Anh (Giám đốc Chi nhánh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Theo Đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra, đến nay xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền trích lập qũy bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng.
Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoái tài sản nhà nước.
Theo Đại Tá Phan Thành Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.
CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cấp phép, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tiếp đến, 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Đến ngày 19/12/2023, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh - cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM về tội Nhận hối lộ.
Ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.
Tại buổi họp báo, tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin về việc khởi tố ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
