Delta Group của Chủ tịch Trần Nhật Thành 'mang' hàng chục lô đất thế chấp ngân hàng

Sở hữu nhiều đất vàng nội đô

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group) được biết đến là "ông lớn" trong lĩnh vực xây dựng, mang đậm dấu ấn lãnh đạo của doanh nhân Trần Nhật Thành - nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại đăng ký thay đổi ngày 2/2/2024, Delta Group có vốn điều lệ 1.180 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Trần Nhật Thành nắm hơn 88,374%. Cổ đông sở hữu lượng cổ phần lớn thứ 2 là ông Trần Thành Vinh (8,303%). Các cổ đông còn lại gồm: Nguyễn Thị Kim Dung (0,87%); Tạ Thị Liên (0,548%); Nguyễn Đăng Quang (0,521%); Nguyễn Minh Hiền (0,508%); Nguyễn Thị Thu Hồng 90,14%); Nguyễn Xuân Thu (0,508%) và Hoàng Ngọc Tú (0,318%).

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Delta đã tham gia thực hiện thành công rất nhiều công trình trọng điểm như phần nền móng Keangnam Tower, tòa nhà 68 tầng Bitexco Financial Tower; thi công xây dựng các khu đô thị, các dự án lớn như Times City, Royal City, Goldmark City, Sunbay Park... và thi công các công trình tầng hầm sâu nhất, lớn nhất như: Trung tâm thương mại VIncom Centre, Royal City, Eden,...

Không những vậy, Delta Group của Chủ tịch Trần Nhật Thành còn được biết đến là "đại gia" sở hữu đất vàng tại Hà Nội thông qua việc mua cổ phần các công ty nhà nước.

Lô đất 11A Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) vốn do Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim) trước đây thuộc Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) sở hữu.

Năm 2004, Sunprotexim cổ phần hóa. Sau khi cổ đông nhà nước thoái vốn, bà Nguyễn Thị Kim Dung vợ ông Thành nắm chức Chủ tịch HĐQT của Sunprotexim, còn ông Trần Ngọc Hà là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc.

Mất nhiều tâm huyết để sở hữu Sunprotexim - chủ khu đất 11A Cát Linh, song Delta Group của ông Trần Nhật Thành lại dễ dàng từ bỏ. Để rồi, Thaiholdings "thế chân" với giá chỉ 40 tỷ đồng.

Ngoài Sunprotexim, Tập đoàn Delta của ông Trần Nhật Thành còn thâu tóm Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (TET). Cụ thể, nhóm nhà đầu tư Delta, bao gồm CTCP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta, CTCP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Delta-V và bà Nguyễn Thị Kim Dung được sở hữu đến tối đa 79% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty (4,51 triệu cổ phiếu) mà không cần chào mua công khai.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của TET, nhóm Delta đang nắm giữ tới 82,11% vốn doanh nghiệp này. Trong đó, Công ty TNHH tập đoàn Xây dựng Delta 35%, Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V 35% và ông Phạm Hoàng Long (Tổng Giám đốc TET) 12,11%.

Ông Phạm Hoàng Long được biết đến là con rể vợ chồng doanh nhân Trần Nhật Thành- Nguyễn Thị Kim Dung. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT của TET là bà Nguyễn Thị Diệu Thùy cũng người có nhiều mối liên hệ với Delta Group của Chủ tịch Trần Nhật Thành.

TET là doanh nghiệp sở hữu nhiều lô đất như: 12.407 m2 đất kho và xưởng đặt tại 79 Lạc Trung; Tổng kho Đức Giang (Long Biên) với diện tích hơn 25.000 m2 hay đất tại Tổng kho Giáp Bát có diện tích khoảng 3.700m2…

Ngoài lô đất 79 Lạc Trung, Delta Group của đại gia Trần Nhật Thành còn "gom" một lô đất vàng khác ngay cạnh đó, thông qua việc sở hữu cổ phần tại Công ty CP đầu tư và xây lắp Nhật Anh- đơn vị quản lý, sử dụng khu đất 605 Minh Khai.

Doanh nghiệp này từng được biết đến là công ty con của Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại I- doanh nghiệp của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Nhật Anh từng được biết đến là công ty con của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại I (doanh nghiệp của Bộ Thương Mại trước đây). Công ty Nhật Anh là đơn vị quản lý, sử dụng khu đất 605 Minh Khai. Tuy nhiên, tháng 9/2017, cổ đông nhà nước và các cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn tại Nhật Anh.

Lúc này, "bóng dáng" của Tập đoàn Delta hiện rõ bằng việc người đại diện pháp luật của Công ty là ông Trần Ngọc Hà. Ông Hà cũng là người đại diện pháp luật của Sunprotexim.

Sau khi nhóm Delta nắm quyền kiểm soát tại TET và Công ty Nhật Anh, 2 doanh nghiệp này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Cụ thể, 2 doanh nghiệp này dự kiến gộp 2 khu đất 79 Lạc Trung và 605 Minh Khai để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng làm việc và chung cư cao tầng.

Thế chấp loạt tài sản tại ngân hàng

Là "đại gia" trong ngành xây dựng, lại đầu tư dự án bất động sản nên việc Delta cần nguồn vốn lớn để hoạt động là điều vô cùng dễ hiểu. Tuy nhiên, khác với nhiều doanh nghiệp tìm đến kênh huy động trái phiếu, Delta Group thường phát sinh các giao dịch bảo đảm tại ngân hàng.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, tháng 10/2024, Delta Group đã mang Quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng cung cấp và thi công khu thấp tầng số 27/2021/HĐCC&TCKTT/TTLGH-DELTA hiệu lực ngày 15/11/2021 giữa Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta và Công ty TNHH T&T Land Gio Hải và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng này (nếu có) đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Trung Tâm Kinh Doanh (SHB).

Trước đó, hồi tháng 2/2024, Delta cũng mang Quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng thi công số (nếu có): 2B/2016/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 3B/2016/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 4A/2016/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 4B/2016/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 5D/2018/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 70/2016/HĐXD/VIETHAN-DELTA; 92/2017/HĐXD/VIETHAN-DELTA; giữa Delta và Công ty CP Thương mại - Quảng Cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sở Giao dịch (MSB).

Cũng tại MSB Chi nhánh Sở giao dịch, đầu tháng 1/2024, Delta Group còn thế chấp Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng xây dựng; số (nếu có): 139/2018/HĐTT/TNCONS-DELTA; 192/2020/HĐTT/TNCONS-DELTA; 422/2022/HĐXD/TNCONS-DELTA; 144/2019/HĐXD/TNCONS-DELTA; 182/2019/HĐXD/TNCONS-DELTA;... giữa Delta và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ROX CONS Việt Nam.

Đáng chú ý, tháng 11/2023, Delta Group phát sinh nhiều giao dịch mua bán nhà liền kề tại dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land với Công ty cổ phần Thailand.

Cụ thể, Delta Group đã ký hợp đồng mua các căn nhà liền kế có số từ 29 đến 42 tại Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land – Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đến tháng 12/2023, các lô đất này đã được Delta Group dùng làm tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Hà Nội II để đảm bảo cho các khoản vay hoặc nghĩa vụ từ 4,85 tỷ đồng đến 6,3 tỷ đồng.

Dự án nhà ở chức năng Xuân Thành Land triển khai trên khu đất vàng ở Hà Tĩnh, có tổng diện tích 2,4ha, tiếp giáp 4 mặt tiền đường lớn gồm Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch và Phan Kính.

Sau nhiều năm "nằm trên giấy", tháng 4/2020, dự án được chấp thuận gia hạn, sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 2 cho dự án do Công ty Cổ phần ThaiLand làm chủ đầu tư. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng tham gia với vai trò đối tác thực hiện.

Theo giới thiệu trên website của Tân Hoàng Minh, dự án được quảng bá, với tên gọi D'.Metropole Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, quy mô 2 tòa chung cư cao 11 tầng, 61 lô nhà liền kề và shophouse (diện tích điển hình 130m2/căn, mặt tiền 7m).

Bạch Hiền