Chiều 28/3, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý I/2023 doTrung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) chủ trì, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn- cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) do có sai phạm liên quan vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.
Cụ thể, bà Đỗ Thị Nhàn bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài bà Nhàn, C03 còn khởi tố 4 người thuộc đoàn thanh tra liên ngành, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II.
Theo C03, bà Đỗ Thị Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo NNHH, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, C03 cũng tiến hành khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài bà Lan, các bị can khác gồm: Trương Huệ Vân- Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.
