Hai cha con ông Trần Quí Thanh sắp hầu tòa phúc thẩm

Dự kiến, ngày 20/8 tới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh và đơn xin hưởng án treo của bà Trần Uyên Phương.

Ngoài ra, ông Trần Quí Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Cùng với đó, bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.

Trước đó, cuối tháng 4/2024, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, các con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng treo.

Về dân sự, do các bị hại yêu cầu hủy các hợp đồng được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận, hoàn trả tiền đã vay của cha con ông Thanh và xin nhận lại tài sản. Vì vậy, TAND TP.HCM đã buộc bà Đặng Thị Kim Oanh phải trả lại hơn 235 tỷ đồng, ông Lâm Hoàng Sơn phải trả 115 tỷ đồng, ông Trần Huy Đông phải trả 78,4 tỷ đồng và ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả 34,7 tỷ đồng cho ông cha con Thanh để nhận lại các tài sản bị chiếm đoạt.

HĐXX cũng tuyên trả lại 183 tỷ đồng mà bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) nộp khắc phục hậu quả, do xét thấy ông Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên bác yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh. Bà Oanh yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 530 tỷ đồng do mất cơ hội kinh doanh đối với 2 dự án bị chiếm đoạt.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và 2 con đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền. Cha con ông Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Để tạo dựng lòng tin từ các bị hại đồng thời che đậy bản chất là vay tiền, cha con ông Thanh đã ký các "cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản; hứa hẹn khi thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản…

Theo chỉ đạo của ông Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Thanh nại ra lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại; hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Mục đích cuối cùng của nhóm ông Thanh là cố tình chiếm đoạt cho bằng được tài sản của bị hại.

Bằng thủ đoạn này, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP.Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của ông Nguyễn Huy Đông. 

Tổng giá trị các tài sản do nhóm bị cáo chiếm đoạt là 1.084 tỷ đồng.