Mới đây, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã phát văn bản đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này, đề nghị tạm ngừng giao dịch đối với tài sản, bất động sản theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).
Trước đó, ngày 4/6/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có văn bản số 2557/CV-CSKT-P5 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc, cơ quan này đang điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44/QĐ-CSKT-P5 ngày 23/5/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1233/QĐ-CSKT-P5 ngày 28/5/2024.
Để phục vụ công tác điều tra, căn cứ các Điều 5, 88 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản, dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất… đứng tên 11 cá nhân:
Lê Quang Thung - cựu Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
Huỳnh Trung Trực- cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Nguyễn Thị Gái - cựu Tổng Fiám đốc Công ty Cao su Đồng Nai
Nguyễn Công Tài - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa
Nguyễn Trọng Cảnh - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa
Lê Y Linh - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt Tín
Đặng Phước Dừa - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Việt Tín
Nguyễn Thành Châu - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai
Phạm Văn Thành- cựu Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Cùng 2 đối tượng khác là: Đoàn Ngọc Phương, Khương Thanh Tùng
Ngoài ra, cơ quan điều ra đề nghị tạm dừng giao dịch đối với các tài sản, bất động sản của 11 đối tượng trên.
Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tạm ngừng giao dịch (nếu có) đối với các bất động sản, dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất… đứng tên 11 cá nhân theo đề nghị của cơ quan điều tra.
Thông tin từ Bộ Công an, ngày 23/5/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM).
Cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 9 người là lãnh đạo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, sau khi VKSND tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt giữ thêm 3 bị can gồm:
Đoàn Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ TN&MT về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cao Đại Nghĩa -Phó trưởng phòng giá đất Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất (hiện là bị can trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn), thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Khương Thanh Tùng- Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Ngày 28/5/2024, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
