Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo hơn 7.500 khách hàng của ông chủ Công ty GFDI
Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Hiện, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa qua đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Kết quả ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Chủ tịch Nguyễn Quang Hoàng tại trụ sở Công ty GFDI.
Từ khi thành lập đến nay, Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Theo cơ quan công an, qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
"Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản để giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc", Phòng Cảnh sát kinh tế thông tin.
Trước khi xảy ra vụ việc, Công ty GFDI đã triển khai hoạt động huy động vốn với mức lãi suất cao, từ 30-50% mỗi năm, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản.
Công ty này quảng bá có nhiều văn phòng và chi nhánh trên khắp các tỉnh thành trong cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hút gần chục nghìn khách hàng cùng hàng trăm nhân viên.
Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố, hàng nghìn người dân đã tập trung tại trụ sở công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư, trong khi lực lượng công an vẫn đang tiến hành các thủ tục khám xét và thu thập tài liệu.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
PV