Mi Hồng Bà Chiểu còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu (Mi Hồng Bà Chiều).

Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra theo nội dung tại Quyết định số 149/QĐ-TTRA ngày 26/5/2026 của Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2.

Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của Mi Hồng Bà Chiểu.

Theo đó, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Công ty đã thực hiện quy định về hoạt động thương mại, thực hiện niêm yết giá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ (TSMN) theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có phương án đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện trách nhiệm an toàn về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; Chấp hành báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo quy định; có lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động, lưu trữ chứng từ, sổ sách đối với các nghiệp vụ phát sinh; đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng TSMN theo quy định.

Đáng chú ý, Mi Hồng Bà Chiểu đã nắm bắt, thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, có nghiên cứu để cập nhật sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền, thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch đạt ngưỡng giá trị theo quy định.

Tuy nhiên, công ty còn các tồn tại, vi phạm về: chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng chống rửa tiền; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền; Chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng (còn 1 trường hợp chọn mẫu chưa thực hiện); Chưa đảm bảo thời hạn khi gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của công ty theo quy định. Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Thanh tra NHNN Khu vực đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Mi Hồng Bà Chiểu để yêu cầu thực hiện.

PV