Nữ Giám đốc Công ty Angel Lina lĩnh án tù chung thân
Phạm Thị Tuyến Nhung được xác định là chủ mưu trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 2 pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập dự án không có thật, bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, ngày 10/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tiến hành tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia).
Bị cáo Hồ Văn Thắng; bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) 20 năm tù. 6 bị cáo còn lại lãnh các mức án 13-18 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Công an nhân dân
HĐXX nhận định, bị cáo Nhung là chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng hai pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.
Các bị cáo đồng phạm giúp sức cho Nhung nhưng không hưởng lợi nên tòa buộc bị cáo Nhung bồi thường cho bị hại hơn 539 tỷ đồng.
Đối với Trần Thị Mỹ Hiền đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt, hưởng lợi toàn bộ số tiền 285 tỷ đồng. Hiện Hiền đang chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lý theo quy định.
HĐXX buộc các bị cáo đồng phạm Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân, Nguyễn Ngọc Hoàng… liên đới bồi thường số tiền trên cho bị hại và dành quyền cho các bị cáo này khởi kiện bà Hiền bằng một vụ án khác.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land; Phạm Thị Tuyết Nhung với tư cách là Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… để "vẽ" dự án không có thật.
Nhóm đối tượng thỏa thuận kí hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên.
Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, các bị cáo Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án.
Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.
Một số dự án "bánh vẽ" có dấu hiệu lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land có thể kể đến như: Dự án tại đường số 7, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); khu đất đang được quy hoạch làm công viên gần UBND phường Đông Hưng Thuận thuộc phường Đông Hưng Thuận (quận 12).
Cơ quan điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà bị trùng)... cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.
Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỷ đồng.
Hoàng Lam (t/h)