Ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu tòa phúc thẩm ngày 25/9

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi (sinh năm 1978, ở Thanh Hóa).

Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 25/9, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Minh Tuấn. Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội. Luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật Fanci, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang) sẽ tham gia bào chữa cho ông Đỗ Anh Dũng.

Trước đó, tháng 3/2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt ông chủ Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án sơ thẩm xác định ông Dũng lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Thi là bị hại duy nhất kháng cáo. Còn ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính. Để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.

Đồng thời, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Chưa hết, nhóm bị cáo còn thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi 3 công ty phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền ông chủ Tân Hoàng Minh và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng.

Với số tiền trên, Tân Hoàng Minh chi hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Gần 2.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân khoảng 800 tỷ đồng.

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỷ đồng. CQĐT cũng đã thu giữ được hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cộng đã thu được hơn 8.648 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vượt số tiền thiệt hại. HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

PV