phòng chống rửa tiền
Quy định mới về chuyển tiền có hiệu lực từ hôm nay người dân cần biết
Tài chính - Ngân hàng 11:02 01/11/2025Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu siết chặt phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Bất động sản 20:35 15/10/2025Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải đượcbáo cáo theo quy định.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo
Tài chính - Ngân hàng 09:41 20/09/2025Các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Bổ sung thêm nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Toàn cảnh 10:30 09/06/2025Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có thêm nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.