Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu siết chặt phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải đượcbáo cáo theo quy định.
Mới đây, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã có văn bản số 6451/SXD-QLN về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.
Văn bản này được gửi đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước (NHNN)- Khu vực 9; UBND các xã, phường, đặc khu; các chủ đầu tư dự án bất động sản; các sàn giao dịch bất động sản,...
Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị các các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ảnh minh họa
Trong đó, các đơn vị cần lưu ý thực hiện ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của NHNN về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Cùng với đó là thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền,…
Đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
Có trách nhiệm báo cáo NHNN các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Đồng thời, truy cập Cổng thông tin điện tử của NHNN và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo hướng dẫn của NHNN.
Khánh Hân (t/h)