Shark Bình và Mr Pips sắp hầu tòa

Ngày 26/10 tới đây, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, trú tại TP.HCM), bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.

Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.

Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình; Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với tòan bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm vào tội Rửa tiền.

Liên quan đến vụ án, bố, mẹ, bạn gái của Mr Pips cũng phải hầu tòa. Cáo trạng xác định ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản cho con.

Trong khi đó, bạn gái Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị xác định phạm tội tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo buộc cho rằng Tâm đồng phạm giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) đã giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền với số tiền lên đến 319 tỷ đồng.

Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị cáo Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.

Mai Linh (t/h)