Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư
Sau điều tra bổ sung, tổng số tiền Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup), cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội.
Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại, gồm các nhân sự kế toán, quản lý kinh doanh của Egame, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy). Ảnh: Bộ Công an
Vụ án liên quan Shark Thủy được khởi tố tháng 3/2024 và cơ quan điều tra ra kết luận điều tra lần đầu vào tháng 11/2025. Một tháng sau, ngày 17/12/2025, VKS ban hành cáo trạng lần đầu, truy tố 29 bị can trong vụ.
Tuy nhiên, đến tháng 7/2026, VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án và ngày 22/9/2026, kết luận điều tra bổ sung được ban hành.
Theo kết quả điều tra bổ sung, số bị hại được xác định tăng thêm 60 người, từ 10.063 lên 10.123 người. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.
Điều tra bổ sung xác định, từ năm 2014, nhằm huy động tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.
Cụ thể, vốn điều lệ của Egroup được nâng từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hằng năm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.
Cùng với đó, Shark Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh dưới quyền xây dựng kế hoạch huy động vốn; Lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; Tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup.
Sau khi thuyết phục được các Nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Biên bản thanh lý, Thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.
Để thu hút người mua cổ phần, Shark Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.
Điều tra bổ sung khẳng định, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Hoàng Lam (t/h)