Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng
Như đã đưa tin, chiều 11/4, TAND TP.HCM tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, HĐXX tuyên phạt bà Lan mức án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là án tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa trong vụ án, HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Sau khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo Lan bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX buộc 6 công ty và 2 cá nhân nộp lại tiền. Trong đó, buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.800 tỷ đồng.
Buộc Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng; buộc Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng.
Buộc Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; buộc Công ty cổ phần T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
Khoảng 1ha dự án Phước Kiển vẫn bị kê biên
Tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác; tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03-Bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đồng thời, tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án…
Tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island
Phước Kiển là dự án đáng chú ý nhất của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG, sàn HoSE) về quy mô cũng như những lùm xùm kiện cáo trong thời gian dài.
Dự án này có diện tích 91,6 ha nằm tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, QCG đã ký biên bản hợp tác với CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny Island) từ 2016 và bắt đầu khởi kiện từ cuối năm 2020.
Tháng 3/2017, Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island đã ký với nhau Hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Theo hợp đồng, Sunny sẽ phải chuyển cho QCG số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.
Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny Island chỉ giải ngân đến 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Trước động thái của Sunny thì sau khi quá hạn chuyển tiền, QCG đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào cuối năm 2020 để giải quyết tranh chấp. Mong muốn của QCG là trả lại toàn bộ 2.882 tỷ đồng đã nhận từ Sunny Island, đổi lại phía Sunny Island phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận.
Trong khi VIAC chưa có kết luận chính thức thì Sunny Island lại có động thái nộp đơn tố cáo Quốc Cường Gia Lai lên Công an TP.HCM về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.
Sunny Island cho rằng, vào thời điểm ký kết hợp đồng hứa mua, hứa bán, Quốc Cường Gia Lai thông tin rằng đã đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích dự án, tương ứng 84 ha. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Quốc Cường Gia Lai giao cho Sunny Island thì phía Sunny Island nhận thấy diện tích đền bù thực tế chỉ đạt 64,2 ha.
Đến tháng 5/2023, VIAC tuyên bố Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng với Sunny Island đúng theo quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật.
VAIC ra phán quyết buộc bị đơn là Sunny Island phải hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà bị đơn đã nhận từ nguyên đơn theo biên bản giao nhận ngày 31/3/2017.
Đồng thời, VAIC cho rằng việc Sunny Island giao hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng khoảng 65 ha từ Quốc Cường Gia Lai cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai là vi phạm hợp đồng và vi phạm quy định của pháp luật.
VIAC cũng buộc Sunny Island hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai 50% phí trọng tài gần 3,4 tỷ đồng. Trong vòng 30 ngày, nếu chậm sẽ phải trả lãi (10%/năm).
Cuối tháng 12/2023, TAND TP.HCM thông báo về việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Sunny Island.
Theo đó, ngày 18/5/2023 và 6/6/2023, Sunny Island- bị đơn trong vụ tranh chấp được giải quyết bởi VIAC đã có đơn gửi yêu cầu TAND TP.HCM hủy phán quyết trọng tài ngày 10/5/2023.
Do đó, Hội đồng trọng tài đã tiến hành các phiên họp ngày 28/8/2023; 8/9/2023 và 5/12/2023 để giải quyết theo quy định đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty Sunny.
Tòa án và VKSND TP.HCM nhận định, toàn bộ các lý do mà Công ty Sunny Island đưa ra cho yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở, không có căn cứ, phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật Việt Nam.
Tuy nhiên sau đó, TAND TP.HCM đã nhận được ý kiến của Bộ Công an cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù 65 ha mà trọng tài tuyên buộc Công ty Sunny Island phải hoàn trả cho QCG hiện là tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Do đó, vì lý do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nên Tòa chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 63/20HCM ngày 10/5/2023 và Công ty Sunny Island chịu lệ phí 500.000 đồng.
Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai, khoản phải trả Sunny Island số tiền 2.882,8 tỷ đồng đang được hạch toán trong mục "Phải trả ngắn hạn khác". Số tiền này tương đương khoảng 30% tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tính đến cuối năm 2023.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 9.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 7.000 tỷ (chiếm gần 75%).
