Vào ngày 2/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Trường (45 tuổi, tại Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty Hoàng Phát.
Cụ thể, bị can bị bắt vì hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Ngày 19/1/2021, công tác kiểm tra thuế tại Công ty Hùng Thịnh, Chi cục Thuế TP. Long Xuyên (Cục Thuế tỉnh An Giang), đã phát hiện công ty Hùng Thịnh tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát tại Quận 12, Tp.HCM. Được biết Công ty Hoàng Phát do đối tượng Lê Văn Trường giữ cương vị Giám đốc. Số hóa đơn bất hợp pháp đó ghi nhận tổng doanh thu chưa thuế lên tới hơn 12,5 tỷ đồng, số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 3,7 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên đã xác minh và tiến hành điều tra vụ việc.
Mới đây, ngày 26/4/2023, đối tượng Lê Văn Trường đã đến cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên đầu thú vì hành vi phạm pháp của mình. Đáng chú ý, năm 2018, ông đã đồng ý lời đề nghị đứng tên làm Giám đốc cho Công ty Hoàng Phát, với mức lương 12 triệu đồng/tháng bởi một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch).
Đối tượng Hùng đã giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của đối tượng Hùng, bị can Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh. Trong hóa đơn tuy có ghi nội dung nhưng không diễn ra bất kỳ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ nào trên thực tế.
