Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Duy Hiệp (42 tuổi, ở TP Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, Vũ Thị Minh Trâm (29 tuổi, quê Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (33 tuổi, quê Nam Định) về tội Trốn thuế.
Kết quả thu được sau quá trình điều tra, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế, Đinh Duy Hiệp- Giám đốc Công ty Hà Anh đã xuất cho Công ty L.H Plastic (Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán) tổng cộng 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau.
Cơ quan An ninh điều tra cũng đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh vào hôm 6/4/2023.
Kết quả giám định cho rằng hành vi mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng từ Công ty Hà Anh của Công ty L.H Plastic với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 của Luật Quản lý Thuế.
Số tiền thuế GTGT mà công ty trốn thuế là gần 2,6 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tiền, tài liệu và đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can. Phía Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
