Tiềm lực Công ty Anh Quốc SG - tổng thầu vướng lùm xùm kiện tụng tại công trình sân golf Đồi Cù

Như đã đưa tin, ngày 17/7, các lực lượng chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tạm hoãn việc cưỡng chế tháo dỡ hai công trình xây dựng sai phép, không phép tại Tòa nhà Câu lạc bộ Golf nằm trong khu vực sân golf Đồi Cù do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân là do công trình sai phạm có liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng thi công giữa các nhà thầu. Cụ thể, theo quyết định số 16/2024/QĐ-BPKCTT ngày 16/7/2024 của TAND TP Thủ Đức (TP.HCM), áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: "Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp".

Theo quyết định, tòa đã xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Công ty TNHH Văn Lang (phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm được tòa án thụ lý ngày 7/6/2024 về việc tranh chấp hợp đồng thi công.

Anh Quốc SG bị hai nhà thầu khởi kiện

Được biết, Công ty TNHH Văn Lang (gọi tắt là Công ty Văn Lang) là nhà thầu xây dựng khối công trình đã khởi kiện tổng thầu Công ty Anh Quốc SG (gọi tắt là Anh Quốc SG), đến TAND TP Thủ Đức, yêu cầu thanh toán số tiền hơn 8,1 tỷ đồng tương ứng với khối lượng công trình mà công ty này đã thi công tại công trình tòa nhà Câu lạc bộ Golf theo hợp đồng với Công ty Anh Quốc SG.

Theo thông tin từ TAND TP Thủ Đức, Anh Quốc SG cho rằng chưa thanh toán được số tiền nói trên cho Công ty Văn Lang vì lý do công trình tòa nhà CLB golf Đồi Cù Đà Lạt đã bị niêm phong từ tháng 1/2024. Điều này dẫn đến không thể nghiệm thu công trình và thanh toán theo yêu cầu của Công ty Văn Lang.

Trước đó, tháng 3/2023, Công ty Văn Lang và Anh Quốc SG đã ký hợp đồng thi công xây dựng số 250.03/2023/HĐTC/AQSG-VL để thực hiện hạng mục Kết cấu phần ngầm + Thân – Khối đón tiếp & Golf 2 thuộc công trình: Tòa nhà câu lạc bộ Golf.

Tháng 9/2023, Công ty Văn Lang và Anh Quốc SG tiếp tục ký hợp đồng thi công xây dựng số 420.09/2023/HĐTC/AQSG-VL ngày 05/09/2023 để thực hiện hạng mục xây thô thuộc công trình: Tòa nhà câu lạc bộ Golf, dự án Sân Golf Đà Lạt.

Theo dữ liệu của PV, hai hợp đồng này được Công ty Văn Lang sử dụng làm tài sản thế chấp tại Vietinbank - chi nhánh 2 TP.HCM ngay sau thời điểm ký kết hợp đồng.

Ngoài bị Công ty TNHH Văn Lang kiện, Anh Quốc SG cũng đang vướng vào vụ tranh chấp tương tự với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại và xây dựng Vân Khánh và vụ việc đang được TAND quận Bình Thạnh thụ lý.

Danh tính tổng thầu Anh Quốc SG

Về phía bị đơn trong vụ kiện, Anh Quốc SG được thành lập tháng 12/2014 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Phượng là cổ đông sáng lập nắm giữ 70% vốn, 30% còn lại thuộc về Trần Ngọc Nhật.

Chưa đầy một tháng sau khi thành lập doanh nghiệp, tức đầu năm 2015, bà Nguyễn Thị Kim Phượng thoái vốn, cổ đông mới là bà Nguyễn Thị Nữ nắm tới 96% cổ phần đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV. Cổ đông Trần Ngọc Nhật chỉ còn sở hữu 4%.

Tháng 11/2016, công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của hai đông vẫn giữ nguyên. Tháng 7/2017, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2019, bà Nguyễn Thị Kim Phượng trở lại làm người đại diện pháp luật. Đồng thời, cơ cấu cổ đông thay đổi khi bà Phượng nắm giữ 90% cổ phần, 10% còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Dũng.

Tháng 3/2021, cổ đông Nguyễn Ngọc Dũng chuyển nhượng 10% cổ phần cho Kiều Hoàng Minh. Đến tháng 12/2022, cổ đông Kiều Hoàng Minh tiếp tục chuyển nhượng 10% cổ phần này cho Lê Đức Nga.

Theo đăng ký doanh nghiệp mới nhất tại thời điểm tháng 3/2023, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Phượng là người đại diện pháp luật đồng thời sở hữu 90% cổ phần doanh nghiệp, 10% còn lại thuộc về cổ đông Lê Đức Nga.

Theo tìm hiểu, Anh Quốc SG là thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam (Vietnam Royal Investment Group - VRI Group).

VRI Group đi vào hoạt động từ năm 1999, khởi đầu với thương hiệu bất động sản Pacific Dragon. Giai đoạn 2008 - 2013, VRI Group bắt đầu lấn sân sang mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đầu tư tài chính.

Giai đoạn 2014 - 2017, tập đoàn này thực hiện loạt dự án ở Đà Lạt, bao gồm khách sạn Dalat Palace Heritage 5 sao, khách sạn Duparc Dalat 4 sao và Dalat Golf Club. Đồng thời, phát triển mảng sinh thái du lịch thông qua việc thành lập Công ty dịch vụ lữ hành du lịch Hottour.

Trong mảng xây dựng, thiết kế, thi công, VRI Group đã cho ra đời Công ty TNHH Anh Quốc SG, HCD, Thiên Anh SG, Công ty Thiết kế Xây dựng AQC Vina.

Theo một bản công bố thông tin doanh nghiệp, ba cổ đông của VRI Group là Anh Quốc SG (40%), Rồng Ngọc (25%) và Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương (35%). Trong đó, Rồng Ngọc và Rồng Thái Bình Dương được biết đến là những doanh nghiệp liên quan đến gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Tháng 11/2018, VRI Group tăng vốn lên 300 tỷ đồng. Tổng Giám đốc doanh nghiệp là ông Trần Ngọc Nhật.

Tháng 4/2018, VRI Group chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn đa ngành, thông qua việc thành lập pháp nhân CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Hiện, ông Trần Ngọc Nhật tiếp tục là người đại diện pháp luật Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam, vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ông Nhật đã và đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái VRI Group như Hoàn Cầu Long An, Green Solar Park LA, HG Solar Park Long An, Hoàn Vũ Sài Gòn hay từng sở hữu cổ phần tại Anh Quốc SG...

Anh Quốc SG tự giới thiệu là đơn vị thi công các công trình như: Hệ thống chi nhánh & phòng giao dịch của một ngân hàng, Trụ sở văn phòng Tập đoàn Đầu tư Hoàng gia Việt Nam, khách sạn Diamond Star Bến Tre, Royal Golf Long An, nhà máy điện năng lượng mặt trời Vietnam Solar Park…

Ngoài việc là thành viên của VRI, Anh Quốc SG còn là một trong 8 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua 143 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của một ngân hàng hồi tháng 02/2022. Cụ thể, Anh Quốc SG mua 22,7 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu của PV, tháng 3/2016, Anh Quốc SG đã mang tài sản bảo đảm là Toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác dự án Diamond Bay resort 2 số 04/HĐ-HCN-2015 ngày 11/2/2015 do Anh Quốc SG ký với Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang để thế chấp cho một ngân hàng quen thuộc. Đến tháng 11/2017, ngân hàng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm nói trên.

Về Tổng giám đốc của Anh Quốc SG, bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1971) là một "mắt xích" quan trong trong hệ sinh thái của gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Phượng sở hữu 11% cổ phần Hoàng gia ĐL giai đoạn 2019; nắm 4,5% cổ phần CTCP cấp thoát nước Thủy Anh giai đoạn 2016, Tổng giám đốc đồng thời sở hữu tới 50% cổ phần Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương giai đoạn 2016-2021....

Theo dữ liệu của PV, tháng 3/2017, bà Nguyễn Thị Kim Phượng đem hơn 6,3 triệu cổ phần tại Eximbank theo xác nhận chứng khoán lưu ký ngày 07/03/2017 được phát hành bởi Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng.

Tháng 1/2019, bà Phượng hai lần đem 560.104 cổ phiếu BDW của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định làm tài sản thế chấp tại ngân hàng. Tiếp đến, bà Phượng hai lần đem 1,9 triệu cổ phần tại Chứng khoán Bảo Minh thế chấp tại ngân hàng vào tháng 11/2019 và tháng 12/2020.