Từ ngày 6/6 - 10/7, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Tòa triệu tập gần 250 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. HĐXX xác định Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House là bị hại trong vụ án.
Vụ án này có 67 bị cáo bị truy tố về 10 tội danh: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số các bị cáo, có 15 người là cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.HCM bị truy tố vì gây thất thoát hơn 365 tỷ đồng, gồm Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh và 14 bị cáo: Phạm Minh Tuấn, Lê Hữu Thanh, Nguyễn Hòa Bình, Cao Văn Tỵ, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Thành, Hứa Quang Sơn, Trần Thị Túy Nga, Lê Thúy Hằng, Trần Bảo Thịnh, Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm, Đặng Thị Minh Châu.
Có 3 bị cáo: Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5, cùng TP.HCM) bị truy tố về tội nhận hối lộ hơn 7,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu đã bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019) phạm các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Bộ Công an tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.
Cáo trạng xác định, từ năm 2016 - 2020, bị can Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng chủ yếu là chíp, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Các mặt hàng này được mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%).
Bị can Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Thông qua việc xuất khẩu hàng giả hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỷ đồng phí dịch vụ.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, công ty trung gian là Wood Trading (Thuduc House chiếm giữ 50% vốn) mua hàng từ 2 công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT (365 tỷ đồng).
Để được hoàn thuế, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM. Tổng số tiền được hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House là hơn 365,5 tỷ đồng. Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỷ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.
Từ đó, bà Hạnh ký các quyết định hoàn thuế cho Thudu House trong 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, hoàn hơn 331,4 tỷ đồng tiền thuế sai quy định (trong tổng số 365 tỷ đồng Dũng chiếm đoạt).
Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, Viện KSND tối cao xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỉ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế. Từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10,4 tỷ đồng.
Ba cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế quận 1, quận 3, quận 5 đã nhận tiền từ bị can Lưu Thị Ngát, từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của bị can này bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.
Sau đó, các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng xuất hóa đơn GTGT cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.
Cáo trạng xác định cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.1 Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5 Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.3 Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng.
