Ngày mai (23/4), TAND TP.HCM sẽ xét xử ông Trần Quí Thanh (SN 1953, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trong 3 bị cáo, bà Bích được tại ngoại. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25/4, dưới sự điều hành của thẩm phán Huỳnh Văn Trực.
Ba cha con ông Thanh có 3 luật sư bào chữa gồm ông Trương Thanh Đức, ông Nguyễn Trường Sơn và bà Trương Thị Minh Thơ.
Vụ án có 4 bị hại, gồm bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông. Tòa án còn triệu tập 35 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trần Quí Thanh lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.
Thay vào đó, Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Nữ đại gia này có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên. Khoản vay có lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng và che đậy bằng các cam kết bán lại.
Năm 2020, khi phía bà Kim Oanh chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng trả nợ thì phía ông Trần Quí Thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên bà Kim Oanh mất quyền mua lại và không cho bà Kim Oanh chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là hơn 880 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.
Cụ thể, cha con ông Trần Quí Thanh cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách có công chứng, sang tên 04 thửa đất tại TP Thủ Đức, TP.HCM từ ông Hoàng cho bà Trần Uyên Phương, lãi suất 3%/tháng và lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía ông Trần Quí Thanh lấy lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị tài sản mà các bị can chiếm đoạt là 80,3 tỷ đồng.
Một vụ việc khác là ông Trần Quí Thanh cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỷ đồng bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng hai thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân.
Khi ông Đông chuẩn bị đủ tiền để nhận lại hai thửa đất thì cha con ông Thanh yêu cầu phải trả thêm 15 tỷ đồng, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là 38,9 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Trần Quí Thanh cho ông Nguyễn Văn Chung (Tổng giám đốc Công ty DCB) vay 35 tỷ đồng cũng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân.
Đến khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại 29 thửa đất thì các bị can yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt được xác định là hơn 48,1 tỷ đồng.
Qua 4 vụ việc trên, cơ quan truy tố xác định ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã chiếm đoạt số tài sản có tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.
Theo thông tin trên Dân Trí, đến ngày 17/11/2023, ba cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
