Vì sao nữ Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị bắt?
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam vì 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố 7 bị can để làm rõ các vi phạm. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh.
Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh: Cơ quan công an
Khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội "Tham ô tài sản". Bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Các bị can Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.
Còn các bị can Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cưu trú.
Theo Bộ Công an, vụ án được khởi xướng trong khuôn khổ kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu thất thoát, lãng phí trong quản lý tài chính và thuế, đồng thời điều tra hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Trước đó, vào ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan để ghi lời khai.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh đúng theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm thu hồi tài sản và làm rõ các hành vi vi phạm.
Như đã đưa tin, ngày 4/1/2024, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số doanh nghiệp khác.
Trong đó, Công ty Thiên Minh Đức là doanh nghiệp bị đánh giá thường xuyên kê khai sai, thiếu thông tin, dẫn đến tổng số tiền thuế Bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng (từ năm 2018 đến hết năm 2021).
Mặc dù nợ thuế với tổng số tiền lớn, nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn cung cấp khoản vay lên đến gần 7.500 tỷ đồng cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Công ty. Được biết, ông Khoa là con bà Thành và nổi tiếng với tên gọi Khoa "Kim cương".
Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ tới Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
PV