VKS đề nghị mức án đối với 34 bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 4/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đại diện VKSND TP.HCM đã đưa ra cáo buộc và đề nghị mức án cho từng bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân.

Theo đại diện VKS, dù bị cáo Lan đã thành khẩn khai báo, chủ động cùng gia đình và cá nhân liên quan khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên hậu quả bị cáo gây ra là đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả của vụ án là hơn 30.000 tỷ đồng. Giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo về số tiền, tài sản đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Đề nghị tịch thu số tiền hơn 1.700 tỷ đồng và đối trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan; tiếp tục kê biên phong tỏa, tài khoản của bị cáo Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ trên 90% cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Đối với tội rửa tiền, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.

Đối với 33 bị cáo còn lại mức án cụ thể như sau:

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 24-27 năm tù

- Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty SPG): 17-20 năm tù

- Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen): 15-18 năm tù

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 17-19 năm tù.

- Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam): 13-15 năm tù.

- Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9-11 năm tù

- Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 10-12 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:

- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 14-16 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC): 6-8 năm tù

- Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù

- Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 7-8 năm tù

- Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 7-8 năm tù

- Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù

- Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù

- Trương Vincent Kinh (chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 7-8 năm tù

- Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG): 5-6 năm tù

- Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù

- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù

- Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 6-7 năm tù

- Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 3-4 năm tù

- Trần Đình Hưng (nguyên phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5-6 năm tù

- Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù

- Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù

- Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù

- Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3-4 năm tù

- Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2-3 năm tù

Tội rửa tiền:

- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square): 24-30 tháng tù.

- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 30-36 tháng

Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30-36 tháng tù.

Hà Ly (t/h)