Ngày 23/6, Người Lao Động đưa tin, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 15 người liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết "thổi giá" cổ phiếu
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 nhân viên của tập đoàn FLC là: Đỗ Thị Huyền Trang- Phó Trưởng phòng kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC và Nguyễn Thị Nga- nhân viên ban kế toán.
5 bị can thuộc Công ty CP chứng khoán BOS gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm- Nguyên Phó Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú- Phó Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Trần Thị Lan-Kế toán; Quách Thị Xuân Thu-Kế toán trưởng.
8 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC, gồm: Trịnh Văn Đại- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền- nhân viên Công ty FLC Homes; Trịnh Tuân- Trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land; Hoàng Thị Huệ- cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam- cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh- nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Nguyễn Quang Trung- lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung.
Các quyết định khởi tố trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
VTC News đưa tin, việc khởi tố thêm 15 người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Trước đó, ngày 29/3, ông Trịnh Văn Quyết- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, Cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố, bắt giam 2 em gái của bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga- Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế- thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC, với cùng tội danh như ông Quyết.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).
Ngày 10/1/2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.
Tổng số tiền thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng. Với hành vi thao túng này, ông Quyết bị cáo buộc hưởng lợi 530 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị can liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo,..nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.
Từ năm 2014 đến năm 2016, Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.
Ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
