Vụ vận chuyển trái phép 9.500 tỷ đồng qua biên giới: Ông chủ Vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét xử vụ án vận chuyển trái phép 9.500 tỷ đồng qua biên giới, ngày 22/4, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội nêu quan điểm luận tội đồng thời đề nghị mức án cho các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 8 - 9 năm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo bị đề nghị từ 14 - 16 năm.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị đề nghị 36 - 42 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 2 - 3 năm tù do "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo từ 5 - 6 năm 6 tháng.

8 bị cáo bị đề nghị phạt tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phan Thị Thu Thủy từ 4 - 5 năm tù; Đoàn Anh Tuấn từ 30 - 36 tháng tù; Trần Tuấn Vinh từ 2 - 3 năm tù; Trần Vinh Quang từ 2 - 3 năm tù; Hà Văn Khiến từ 2 - 3 năm tù; Phạm Văn Thắng từ 2 - 3 năm tù; Phùng Thị Mai Phương từ 2 - 3 năm tù; Ngô Thị Thanh Huyền từ 2 - 3 năm tù.

3 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" bị đề nghị phạt tù gồm: Vũ Tiến Sơn (cựu Giám đốc chi nhánh Tây Hồ) từ 7 - 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - chi nhánh Tây Hồ) từ 3 - 4 năm tù; Phạm Đức Mạnh (cựu Giám đốc phòng giao dịch số 21 - chi nhánh Tây Hồ) từ 3 - 4 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng, là số tiền thiệt hại từ việc Phương được các cựu cán bộ ngân hàng cho vay sai, chưa trả hết nợ. Tại tòa, Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc ba người còn lại liên đới.

Tại bản luận tội, VKS ghi nhận các bị cáo đều ăn năn; một số hợp tác tích cực, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã thành lập và sử dụng 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 doanh nghiệp ở Hong Kong, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa. Việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo cáo buộc, để chuyển tiền, Giám đốc Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong.

Từ năm 2014 đến 2018, Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các doanh nghiệp này để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Cũng trong khoảng thời gian này, Phương còn thực hiện chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng).

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Giám đốc Vàng Phú Cường đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông, với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là hơn 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Theo cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại ngân hàng, gây thiệt hại lên tới hơn 42 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Đinh Thị Diệu Thúy được ông chủ Vàng Phú Cường giao nhiệm vụ phụ trách tài chính kế toán từ năm 2014 đến 2018, làm giả hồ sơ hải quan nộp cho phía ngân hàng để giải ngân và thanh toán quốc tế.

Cáo trạng cũng quy kết 3 bị cáo là cựu cán bộ một ngân hàng chi nhánh quận Tây Hồ lên phương án vay vốn với của nhóm Phương, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)