vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Thủ đoạn Chủ tịch Vàng Phú Cường vận chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới
Pháp luật 11:22 10/04/2025Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép hơn 214 triệu USD (hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài và 212 triệu USD (4.773 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Xét xử nhóm đối tượng lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Pháp luật 12:47 30/12/2024Dưới danh nghĩa thanh toán hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, các đối tượng lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Tuyên án 'bà trùm' Mười Tường cùng đồng phạm
Pháp luật 20:02 13/08/2023TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự đối với "bà trùm" Mười Tường cùng 24 đồng phạm liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.