Vụ vận chuyển trái phép 9.500 tỷ đồng qua biên giới: Ông chủ Vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Chiều 26/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 425 triệu USD qua biên giới do Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) cầm đầu.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù về 2 tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngoài án phạt tù, HĐXX cũng buộc bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 24 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

8 bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà tội mà bị tuyên phạt từ 30 tháng tù đến 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Liên quan đến vụ án này, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 3 năm đến 8 năm tù đối với 3 cựu cán bộ ngân hàng do "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Mức án cụ thể như sau:

8 bị cáo bị phạt tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm:

Phan Thị Thu Thủy (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) 5 năm tù. Đoàn Anh Tuấn (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 36 tháng tù. Trần Tuấn Vinh (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 30 tháng tù. Trần Vinh Quang (nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn T&T) 36 tháng tù. Hà Văn Khiến (phường Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 24 tháng tù.

Phạm Văn Thắng (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 30 tháng tù. Phùng Thị Mai Phương (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 24 tháng tù. Ngô Thị Thanh Huyền (nhân viên phần mềm Tập đoàn FPT) 36 tháng tù.

3 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" bị tuyên phạt:

Vũ Tiến Sơn (cựu Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ) 8 năm tù. Hoàng Thị Mai Vân (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Tây Hồ) 3 năm tù. Phạm Đức Mạnh (cựu Giám đốc phòng giao dịch số 21 Chi nhánh Tây Hồ) 3 năm tù.

HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ để vay tiền ngân hàng.

Các bị cáo khác bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức, giúp Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.

HĐXX cho rằng, việc xử lý nghiêm các bị cáo là cần thiết để răn đe, song xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc; nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, vì cả nể mà làm theo yêu cầu chỉ đạo của giám đốc nên đã phạm tội.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã thành lập và sử dụng 7 doanh nghiệp ở trong nước (trong đó có Công ty Vàng Phú Cường) và 3 doanh nghiệp ở Hong Kong, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa. Việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Để chuyển tiền, Giám đốc Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong.

Từ năm 2014 đến 2018, Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các doanh nghiệp này để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Cũng trong khoảng thời gian này, Phương còn thực hiện chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng).

Tổng số tiền mà Giám đốc Vàng Phú Cường và đồng phạm đã chuyển trái phép đi/về là hơn 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại ngân hàng, gây thiệt hại lên tới hơn 42 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)