Xét xử 'trùm' lừa đảo Mr Pips, 'Shark' Bình

Theo công bố trước đó, phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Trong vụ án này, bị cáo Phó Đức Nam bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; bị cáo Nguyễn Hòa Bình- Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng, cùng hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với tòan bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm vào tội Rửa tiền.

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Hòa Bình và thuộc cấp đã giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền với số tiền lên đến 319 tỷ đồng.

Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị cáo Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Mức phí giao dịch nhóm Shark Bình thu của sàn là 2,5% cho giao dịch nạp; 1% tiền rút cộng với 1.000đ/1 lần rút.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.

Mặc dù biết là sai tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips cùng nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu.

Mai Linh (t/h)