Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về 2 tội Trốn thuế và Rửa tiền.
Ngày 18/12, TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền".
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu vụ án bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 2 bị cáo nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 Công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bị cáo Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hạnh đứng tên các Công ty TNHH Một thành viên xuất, nhập khẩu Hạnh Phát, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Sứ; Công ty TNHH thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm Giám đốc, Công ty TNHH thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm Giám đốc. Các Công ty hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.
Ngoài ra, hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ; từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu Hạnh) đứng tên, từ tháng 5/2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh, đến năm 2018 do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên, sau đó đổi thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.
Trong quá trình điều hành hoạt động, các công ty và hộ kinh doanh của Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP HCM, với tổng số tiền hơn 2.863 tỷ đồng.
Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.
Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để Hạnh quản lý.
Khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi trên là hơn 755 tỷ đồng.
Sau đó, Hạnh chỉ đạo người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền không xuất hóa đơn trong các tài khoản trên rồi chuyển vào tài khoản của Võ và Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang). Trong đó, Võ nhận hơn 3,5 tỷ đồng với danh nghĩa làm từ thiện, nuôi cá và gửi tiết kiệm; còn Sang nhận hơn 1,3 tỷ đồng, với danh nghĩa làm từ thiện.
Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Võ 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.
