rửa tiền
Bắt giam một cá nhân lập 116 công ty tại TP.HCM
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài. Qua đó, 21 pháp nhân dùng để chuyển hơn 1,5 tỷ USD từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỷ USD.
Yêu cầu điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỷ đồng
HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKS điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
‘Bà trùm' Mười Tường lĩnh án 19 năm tù tội Rửa tiền và Trốn thuế
Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về 2 tội Trốn thuế và Rửa tiền.